SPOTME Holding SA

Nouvelles personnes

Monica Fernandez · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Annina Bernath · adm. · signature collective à 2

SPOTME Holding SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 16.05.2024, p. 0/1006033712). Bernath Annina n'est plus administratrice; sa signature est radiée. Fernandez Monica, de Kerzers, à Fribourg, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

But

la Société a pour buts: la prise, la détention et la gestion de participations sous toutes ses formes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute opération soumise à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie en microtechnique, notamment dans le domaine de la communication numérique ainsi que la production et le commerce de produits en rapport avec ces activités. La Société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut accorder des crédits, des prêts ou d'autres financements de toute nature à ses sociétés mères directes ou indirectes ainsi qu'à ses filiales ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des sûretés de toute nature pour ses propres engagements ainsi que pour ceux de ces autres sociétés, notamment sous forme de garanties, de gages, de cessions globales, de transfert de propriété à titre de garantie, de cessions à titre de sûreté et de déclarations d'indemnisation, même si ces crédits ou sûretés sont accordés à titre gratuit. En outre, la Société peut pratiquer une compensation/réunion des liquidités (cash pooling) avec les sociétés susmentionnées ou s'associer à un tel système, y compris la compensation périodique des comptes (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contrepartie, à des conditions préférentielles, sans intérêt, en excluant la recherche de profit de la Société et en prenant des risques cumulés. Dans le cadre légal, la Société peut agir dans l'intérêt du groupe ou de certaines de ses sociétés. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.

Statuts modifiés le 03.05.2024. Nouveau but: la Société a pour buts: la prise, la détention et la gestion de participations sous toutes ses formes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute opération soumise à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie en microtechnique, notamment dans le domaine de la communication numérique ainsi que la production et le commerce de produits en rapport avec ces activités. La Société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toute entreprise ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut accorder des crédits, des prêts ou d'autres financements de toute nature à ses sociétés mères directes ou indirectes ainsi qu'à ses filiales ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des sûretés de toute nature pour ses propres engagements ainsi que pour ceux de ces autres sociétés, notamment sous forme de garanties, de gages, de cessions globales, de transfert de propriété à titre de garantie, de cessions à titre de sûreté et de déclarations d'indemnisation, même si ces crédits ou sûretés sont accordés à titre gratuit. En outre, la Société peut pratiquer une compensation/réunion des liquidités (cash pooling) avec les sociétés susmentionnées ou s'associer à un tel système, y compris la compensation périodique des comptes (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contrepartie, à des conditions préférentielles, sans intérêt, en excluant la recherche de profit de la Société et en prenant des risques cumulés. Dans le cadre légal, la Société peut agir dans l'intérêt du groupe ou de certaines de ses sociétés. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 26.08.2013) suite à l'extinction des droits d'option. Nouvelles communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par courrier recommandé.

Publication précédente du 2 févr. 2024

Nouvelles personnes

Kathrin Saner · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Daniel Gerber · adm. · signature collective à 2

Gerber Daniel n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Saner Kathrin, de Büsserach, à Köniz, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 21 juin 2023

Nouvelles personnes

Tecla Solari · adm. présidente · signature collective à 2

Annina Bernath · adm. · signature collective à 2

Daniel Gerber · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Urs Ehrismann · adm. · signature collective à 2

Pierre Métrailler · adm. directeur · signature collective à 2

Thomas Reimann · adm. président · signature collective à 2

Heinz Winzeler · adm. délégué · signature collective à 2

Reimann Thomas, Winzeler Heinz et Ehrismann Urs ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Métrailler Pierre n'est plus directeur. Solari Tecla, de Faido, à Freienbach, présidente, avec signature collective à deux, Bernath Annina, de Scheuren, à Aarberg, avec signature collective à deux, et Gerber Daniel, de Langnau im Emmental, à Ittigen, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Publication précédente du 12 janv. 2021

Personnes sortantes

Karl Nicklaus · adm. · signature collective à 2

Nicklaus Karl n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Publication précédente du 17 oct. 2019

Nouvelles personnes

Urs Ehrismann · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Pierre Métrailler · directeur · signature collective à 2

Métrailler Pierre, qui est maintenant de Mont-Noble, à Sion, et reste directeur, est nommé administrateur. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Ehrismann Urs, de et à Zurich.

Publication précédente du 22 nov. 2018

Adresse

Boulevard de Grancy 19 A, 1006 Lausanne → Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne

Nouvelle adresse: Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne.

Publication précédente du 24 janv. 2017

Nouvelles personnes

BDO SA · organe de révision

Personnes sortantes

(<a href="https://www.zefix.ch/fr/search/entity/list?name=CH55000998210&amp;language=2" target="_blank" >CH-550-0099821-0</a>) Intermandat S.A., Société Fiduciaire · organe de révision

SPOTME Holding SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 08.09.2016, p. 0/3045451). Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CH-550-0099821-0) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.

Shockfish SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 21.04.2016, p. 0/2792985). Statuts modifiés le 31 août 2016. Nouvelle raison de commerce: SPOTME Holding SA. Nouveau but: la société a pour buts; la prise, la détention et la gestion de participations sous toutes ses formes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute opération soumise à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie en microtechnique, notamment dans le domaine de la communication numérique ainsi que la production et le commerce de produits en rapport avec ces activités (pour but complet cf. statuts).

Shockfish SA, à Lausanne, CHE-108.739.888 (FOSC du 03.02.2016, p. 0/2637807). Transfert de patrimoine: selon contrat du 13 avril 2016, la société a transféré des actifs pour CHF 1'782'436.33 et des passifs envers les tiers pour CHF 1'157'982.65, à SPOTME SA à Lausanne (CHE-261.481.960). Contre-prestation: 35'000 actions de CHF 10.