ImmoMentum AG

ImmoMentum AG, in Zürich, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434245). Domizil neu: Mainaustrasse 30, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spillmann, Till, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Spillmann, Silvana, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Publication précédente du 9 avr. 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koller, Adrian, von Eglisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eglisau]; Vils, Rik, von Vilters-Wangs, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bülach].

Publication précédente du 27 janv. 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schweri, René, von Koblenz, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spillmann, Silvana, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 avr. 2019

Adresse

Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich → 0, Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 11 févr. 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Edelmann, Reiner Antonius, von Muolen, in Wängi, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach und Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 25 janv. 2019

Siège

Aadorf → Zürich

Adresse

Bahnhofstrasse 12, 8355 Aadorf → Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 22 oct. 2018

Siège

Aadorf → Zürich

Adresse

Bahnhofstrasse 12, 8355 Aadorf → Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich

Statutenänderung: 16.01.2019. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich.

Publication précédente du 22 oct. 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spillmann, Till, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schweri, René, von Koblenz, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wehinger, Dr. Urs, von Luzern und Wittenbach, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern und Wittenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 18 sept. 2018

Capital

CHF 31'320'000 → CHF 100'800

Capital libéré

CHF 31'320'000 → CHF 100'800

But

Die Gesellschaft bezweckt die Anlage ihres Vermögens in ausgewählten Immobilien in der Schweiz, den Handel mit Immobilien sowie die Promotion von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmen in der Immobilienbranche beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, sämtliche Finanz-, Vermittlungs-, Brokerage-, Agentur-, Kommission- und Provisionsgeschäfte durchführen sowie schliesslich alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 29.06.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Anlage ihres Vermögens in ausgewählten Immobilien in der Schweiz, den Handel mit Immobilien sowie die Promotion von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmen in der Immobilienbranche beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, sämtliche Finanz-, Vermittlungs-, Brokerage-, Agentur-, Kommission- und Provisionsgeschäfte durchführen sowie schliesslich alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 100'800.00 [bisher: CHF 31'320'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'800.00 [bisher: CHF 31'320'000.00]. Aktien neu: 36'000 Namenaktien zu CHF 2.80 [bisher: 36'000 Namenaktien zu CHF 870.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2018 wird der Nennwert der 36'000 Namenaktien zu CHF 870.00 auf CHF 2.80 herabgesetzt und je CHF 867.20 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.09.2018 festgestellt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.05.2017 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 19.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Düring, Robert Karl, von Niederbüren, in Aadorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 juil. 2018