Patrimonium Holding AG

Nouvelles personnes

Deloitte SA · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Genève, Revisionsstelle.

Publication précédente du 21 juin 2024

Statutenänderung: 30.05.2024. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.07.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mitteilungen neu: Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht, an die letzten im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publication précédente du 14 nov. 2022

Capital

CHF 115'000 → CHF 159'591

Capital libéré

CHF 115'000 → CHF 159'591

Nouvelles personnes

Alain Stocker · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Weibel · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 14.10.2022. Aktienkapital neu: CHF 159'591.00 [bisher: CHF 115'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 159'591.00 [bisher: CHF 115'000.00]. Aktien neu: 159'591 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stocker, Alain, von Basel, in Crassier, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weibel, Stefan, von Liestal, in Pfäffikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 29 juil. 2022

Raison sociale

Heine Syz & Co. AG → Patrimonium Holding AG

Capital

CHF 100'000 → CHF 115'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 115'000

Statutenänderung: 15.07.2022. Firma neu: Patrimonium Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Patrimonium Holding SA) (Patrimonium Holding Ltd). Aktienkapital neu: CHF 115'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 115'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Partizipationskapital neu: [gestrichen: CHF 15'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.07.2022 wurden 15'000 Namenpartizipationsscheine in 15'000 Namenaktien zu CHF 1.00 umgewandelt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 8 juil. 2022

Personnes sortantes

Dr. Daniel Carl Heine · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heine, Dr. Daniel Carl, von Hitzkirch, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Ecublens (VD)].

Publication précédente du 1 juil. 2022

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Patrimonium AG, in Baar (CHE-115.016.051), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 10'946'351.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'474'552.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.