Promaxima Immobilien AG
Société anonyme · Luzern
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- Promaxima Immobilien LtdPromaxima Immobilien SA
- Anciennes raisons sociales
- Promaxima AG
- CH-ID
- CH13030115734
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Luzern
- Adresse
- Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, 6005 Luzern
- Canton
- Lucerne
- Capital
- CHF 4'045'035
- Statut
- Actif
But
Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 27 sept. 2026
Publications FOSC
20 publications
4 juil. 2024 · Modification · Lucerne
- But
- Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.
Statutenänderung: 26.06.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft können nach Wahl des Verwaltungsrats durch Brief oder durch E-Mail oder durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
18 janv. 2024 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Riedel-Röthlisberger, Laetizia, österreichische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 juin 2023 · Modification · Lucerne
Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
29 déc. 2022 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.
22 déc. 2022 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchschacher, Hans Peter, von Eriswil, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solak, Hakan, von Stadel, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18 nov. 2022 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
1 mars 2021 · Modification · Lucerne
Weitere Adressen: [gestrichen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich].
23 janv. 2020 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24 déc. 2019 · Modification · Lucerne
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
11 sept. 2019 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publications antérieures (10)
24 juil. 2019 · Modification · Lucerne
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19 juil. 2019 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 mars 2019 · Modification · Lucerne
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
1 févr. 2019 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
23 août 2018 · Lucerne
FOSC 4430489
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148451). Weitere Adressen: Zugerstrasse 74, 6340 Baar.
4 avr. 2018 · Lucerne
FOSC 4148451
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561117). Weitere Adressen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich.
6 juin 2017 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres · Changement d'organes · Lucerne
FOSC 3561117
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295589). Statutenänderung: 30.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Aktien neu: 4'045'035 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'560'705 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.05.2017 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 3'390'310.00 verrechnet, wofür 484'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 19.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.
20 janv. 2017 · Changement d'organes · Lucerne
FOSC 3295589
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081919). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchschacher, Hans Peter, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30 sept. 2016 · Fusion · Lucerne
FOSC 3081919
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802689). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ARCO TERRA AG, in Dübendorf (CHE-107.844.270) gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 38'555'946.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'375'926.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
27 avr. 2016 · Changement de but · Changement d'organes · Lucerne
FOSC 2802689
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516879). Statutenänderung: 19.04.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (Promaxima Immobilien SA) (Promaxima Immobilien Ltd). Zweck neu: Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind; Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vornahme aller Rechtshandlungen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS ZUG AG, in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG ( CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.