SIS Medical AG
Société anonyme · Frauenfeld
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- SIS Medical LtdSIS Medical SA
- Anciennes raisons sociales
- SIS Medical AGSIS Medical Distribution AG
- CH-ID
- CH02030306752
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Frauenfeld
- Adresse
- Hungerbüelstrasse 12a, 8500 Frauenfeld, 8500 Frauenfeld
- Canton
- Thurgovie
- Capital
- CHF 156'100
- Statut
- Actif
But
Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Medizinaltechnik die Entwicklung, die Herstellung, den Erwerb, die Vermarktung, den Vertrieb von, den Handel mit sowie sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten, welche vorgenannten Zweck fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben. Belasten, vermieten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 27 sept. 2026
Publications FOSC
28 publications
24 avr. 2026 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2026, Publ. 1006602609). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bois, Sabine , deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
20 mars 2026 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2026, Publ. 1006583654). Eingetragene Personen neu oder mutierend: de la Cortina Castaneda, Jose Patricio, kanadischer Staatsangehöriger, in Montagny (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
2 mars 2026 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2026, Publ. 1006549995). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knaebel, Dr. Hanns-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzerheide See (Vaz/Obervaz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 janv. 2026 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2025, Publ. 1006479071). Statutenänderung: 18.12.2025. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2025 bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
7 nov. 2025 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2025, Publ. 1006419376). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maynard, Murray Edward, amerikanischer Staatsangehöriger und kanadischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sternberg, Dr. Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Donaueschingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
28 août 2025 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2025, Publ. 1006356900). Statutenänderung: 30.07.2025. Aktienkapital neu: CHF 156'100.00 [bisher: CHF 141'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 156'100.00 [bisher: CHF 141'500.00]. Aktien neu: 1'561 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'415 Namenaktien zu CHF 100.00]. Erhöhung des Aktienkapitals aus bedingtem Kapital.
16 juin 2025 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2025, Publ. 1006292193). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zwahlen, Zacharias Andreas, von Roggwil (BE), in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 mars 2025 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2025, Publ. 1006264179). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steinbacher, Uwe Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bois, Sabine , deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mead, Paul Gordon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Zacharias Andreas, von Roggwil (BE), in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21 févr. 2025 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006226521). Statutenänderung: 17.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 141'500.00 [bisher: CHF 132'900.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 141'500.00 [bisher: CHF 132'900.00]. Aktien neu: 1'415 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'329 Namenaktien zu CHF 100.00]. Erhöhung des Aktienkapitals aus bedingtem Kapital.
13 janv. 2025 · Modification · Thurgovie
SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2024, Publ. 1006137997). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knaebel, Dr. Hanns-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzerheide See (Vaz/Obervaz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Konstanz (DE)]; Kraft, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publications antérieures (18)
25 sept. 2024 · Modification · Thurgovie
Statutenänderung: 17.07.2024. 17.09.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.07.2024 die mit Beschluss vom 06.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2021 bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
18 juil. 2024 · Modification · Thurgovie
- Capital
- CHF 131'000 → CHF 132'900
- Capital libéré
- CHF 131'000 → CHF 132'900
Statutenänderung: 19.06.2024. 21.06.2024. Aktienkapital neu: CHF 132'900.00 [bisher: CHF 131'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 132'900.00 [bisher: CHF 131'000.00]. Aktien neu: 1'329 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'310 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 205'200.00 verrechnet, wofür 19 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
15 avr. 2024 · Modification · Thurgovie
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Looser, Patrick, von Amden, in Zollikerberg (Zollikon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
25 sept. 2023 · Modification · Thurgovie
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rielasingen-Worblingen (DE)]; Looser, Patrick, von Amden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].
28 juil. 2023 · Modification · Thurgovie
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knaebel, Dr. Hanns-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinbacher, Uwe Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21 déc. 2021 · Modification · Thurgovie
Statutenänderung: 06.12.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2021bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.
6 nov. 2020 · Modification · Thurgovie
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.
19 mai 2020 · Modification · Thurgovie
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Willi, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kammerzell, Dr. Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Rielasingen-Worblingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 nov. 2019 · Modification · Thurgovie
- Raison sociale
- SIS Medical Distribution AG → SIS Medical AG
Statutenänderung: 30.10.2019. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der SIS Medical AG, in Frauenfeld (CHE-249.291.897), gemäss Fusionsvertrag vom 16.10.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von CHF 2'423'404.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'567'142.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: SIS Medical AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SIS Medical SA) (SIS Medical Ltd).
23 oct. 2019 · Modification · Thurgovie
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18 oct. 2019 · Modification · Thurgovie
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
16 avr. 2019 · Modification · Thurgovie
- Capital
- CHF 119'000 → CHF 131'000
- Capital libéré
- CHF 119'000 → CHF 131'000
Statutenänderung: 09.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 131'000.00 [bisher: CHF 119'000.00]. Aktien neu: 1'310 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'190 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
24 août 2017 · Changement d'organes · Thurgovie
FOSC 3713395
SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646355). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Looser, Patrick, von Amden, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
14 juil. 2017 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres · Thurgovie
FOSC 3646355
SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971697). Statutenänderung: 10.07.2017. Aktienkapital neu: CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 119'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'190 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
25 juil. 2016 · Changement d'adresse · Zurich
FOSC 2972625
SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327). Die Gesellschaft (neu: SIS Medical Distribution AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
25 juil. 2016 · Changement de raison sociale · Changement d'adresse · Thurgovie
FOSC 2971697
SIS Medical AG, bisher in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327). Gründungsstatuten: 19.01.2007, Statutenänderung: 01.07.2016. Firma neu: SIS Medical Distribution AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SIS Medical Distribution SA) (SIS Medical Distribution Ltd). Sitz neu: Frauenfeld. Domizil neu: Hungerbüelstrasse 12a, 8500 Frauenfeld.
2 juin 2016 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 2865327
SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671749). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 févr. 2016 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 2671749
SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506559). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle.