Sygnum Bank AG

Nouvelles personnes

Stephan Zimmermann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Gino Wirthensohn · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wirthensohn, Gino, von Schwyz, in Dietlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zimmermann, Stephan, von Luzern, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 24 févr. 2023

Nouvelles personnes

Al-Noor Gulamali Abdulla Ramji · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ramji, Al-Noor Gulamali Abdulla, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 9 janv. 2023

Publiée sous Custodigit AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sygnum Bank AG, in Zürich (CHE-134.733.288), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Custodigit AG, in Zürich (CHE-444.312.458), gemäss Fusionsvertrag vom 16.12.2022 und Bilanz per 30.09.2022. Aktiven von CHF 19'029'922.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'182'135.46 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Publication précédente du 18 août 2022

Nouvelles personnes

Dorthe Jung Habersatter · Kollektivunterschrift zu zweien

Carolina Barroso Thomaz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barroso Thomaz, Carolina, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Habersatter, Dorthe Jung, dänische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 28 juin 2022

Nouvelles personnes

Fernando Luis Vazquez Cao · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vazquez Cao, Fernando Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Shinjuku City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 janv. 2022

Capital

CHF 37'163'757 → CHF 41'825'295

Capital libéré

CHF 37'163'757 → CHF 41'825'295

Statutenänderung: 03.12.2021. 24.12.2021. Aktienkapital neu: CHF 41'825'295.96 [bisher: CHF 37'163'757.54]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 41'825'295.96 [bisher: CHF 37'163'757.54]. Aktien neu: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21, 76'970'274 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien A) und 22'197'802 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien B) [bisher: 76'970'274 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien) und 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Die Vorzugsaktien B gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Publication précédente du 19 mai 2021

Nouvelles personnes

Gino Wirthensohn · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dr. Helmut Ludwig Kaufmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria-Antonella Bino · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabian Dori · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Mathias Imbach · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bino, Maria-Antonella, von Chêne-Bougeries, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Dr. Helmut Ludwig, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imbach, Dr. Mathias, von Schötz, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dori, Fabian, von Rehetobel, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wirthensohn, Gino, von Schwyz, in Dietlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 mars 2021

Capital

CHF 35'413'757 → CHF 37'163'757

Capital libéré

CHF 35'413'757 → CHF 37'163'757

Statutenänderung: 24.02.2021. Aktienkapital neu: CHF 37'163'757.54 [bisher: CHF 35'413'757.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 37'163'757.54 [bisher: CHF 35'413'757.40]. Aktien neu: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21 und 76'970'274 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21 und 68'636'940 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 22 déc. 2020

Statutenänderung: 01.10.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Publication précédente du 12 oct. 2020

Nouvelles personnes

Martin Burgherr · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Martin Eichenberger · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Jost · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria-Antonella Bino · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Philipp Joel Imbach · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Fritz Werner Jost · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Fabian Dori · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Stephan Thomas Andreas Kunz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Höhener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Manuel Krieger · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Höhener, Johannes, von Gais, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Stephan Thomas Andreas, von Pieterlen, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krieger, Manuel, von Emmen, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dori, Fabian, von Rehetobel, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bino, Maria-Antonella, von Chêne-Bougeries, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burgherr, Martin, von Zetzwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eichenberger, Thomas Martin, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imbach, Philipp Joel, von Schötz, in Langenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Fritz Werner, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Martin, von Willisau, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 19 août 2020

Capital

CHF 33'563'149 → CHF 35'413'757

Capital libéré

CHF 33'563'149 → CHF 35'413'757

Statutenänderung: 11.08.2020. Aktienkapital neu: CHF 35'413'757.40 [bisher: CHF 33'563'149.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 35'413'757.40 [bisher: CHF 33'563'149.20]. Aktien neu: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21 und 68'636'940 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21 und 59'824'520 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 30 sept. 2019

Capital

CHF 31'463'149 → CHF 33'563'149

Capital libéré

CHF 31'463'149 → CHF 33'563'149

Statutenänderung: 12.09.2019. Aktienkapital neu: CHF 33'563'149.20 [bisher: CHF 31'463'149.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 33'563'149.20 [bisher: CHF 31'463'149.20]. Aktien neu: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21 und 59'824'520 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien) [bisher: 49'824'520 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien) und 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 5 sept. 2019

Raison sociale

Sygnum AG → Sygnum Bank AG

Capital

CHF 1'498'245 → CHF 31'463'149

Capital libéré

CHF 1'498'245 → CHF 31'463'149

But

Zweck der Gesellschaft ist es, als Bank und Effektenhändlerin für institutionelle Kunden und Privatpersonen vor allem im Bereich der Distributed Ledger Technology ("DLT")- und Tokenökonomie tätig zu sein. In Übereinstimmung mit dem Organisationsreglement und im Rahmen ihres organisatorischen und personellen Rahmens führt die Gesellschaft im Wesentlichen die folgenden Geschäfte durch: 1. Führen von Konten und Wallets für Blockchain Crypto Property Token ("BCP"); 2. Vergabe von Lombardkrediten; 3. Brokerage und Handelsdienstleistungen für BCP, (weitere) Finanzinstrumente und Devisen; 4. Herausgabe, Rücknahme und Vertrieb von Token; 5. Verwaltung und Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen; 6. Dienstleistungen im Bereich Corporate Finance. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Gesellschaft alle zum Betrieb einer Bank gehörenden Arten von Bank-, Finanz- und IT-Geschäften tätigen, Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen und Grundstücke in der Schweiz und im Ausland kaufen, halten, verwalten, belasten und verkaufen.

Nouvelles personnes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 30.08.2019. Firma neu: Sygnum Bank AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Sygnum Banque SA) (Sygnum Bank Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist es, als Bank und Effektenhändlerin für institutionelle Kunden und Privatpersonen vor allem im Bereich der Distributed Ledger Technology ("DLT")- und Tokenökonomie tätig zu sein. In Übereinstimmung mit dem Organisationsreglement und im Rahmen ihres organisatorischen und personellen Rahmens führt die Gesellschaft im Wesentlichen die folgenden Geschäfte durch: 1. Führen von Konten und Wallets für Blockchain Crypto Property Token ("BCP"); 2. Vergabe von Lombardkrediten; 3. Brokerage und Handelsdienstleistungen für BCP, (weitere) Finanzinstrumente und Devisen; 4. Herausgabe, Rücknahme und Vertrieb von Token; 5. Verwaltung und Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen; 6. Dienstleistungen im Bereich Corporate Finance. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Gesellschaft alle zum Betrieb einer Bank gehörenden Arten von Bank-, Finanz- und IT-Geschäften tätigen, Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen und Grundstücke in der Schweiz und im Ausland kaufen, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Aktienkapital neu: CHF 31'463'149.20 [bisher: CHF 1'498'245.20]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 31'463'149.20 [bisher: CHF 1'498'245.20]. Aktien neu: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.21 und 49'824'520 Namenaktien zu CHF 0.21 (Vorzugsaktien) [bisher: 49'824'520 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.08.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.08.2019 die mit Beschluss vom 20.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.08.2019/30.08.2019 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 29'964'904.00 umgewandelt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 3 sept. 2019

Nouvelles personnes

Guido Hüppin · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabian Dori · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Helmut Ludwig Kaufmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Stephan Thomas Andreas Kunz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Johannes Höhener · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Mathias Imbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Manuel Krieger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Luka Müller · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Dr. Luka, von Zug, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Höhener, Johannes, von Gais, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Krieger, Manuel, von Emmen, in Küssnacht (SZ), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dori, Fabian, von Rehetobel, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppin, Guido, von Wangen (SZ), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imbach, Dr. Mathias, von Schötz, in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kaufmann, Dr. Helmut Ludwig, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Stephan Thomas Andreas, von Pieterlen, in Erlenbach (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 août 2019

Nouvelles personnes

Dr. Peter Wuffli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 06.08.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wuffli, Dr. Peter, von Zumikon, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 mai 2019

Adresse

Bahnhofstrasse 3, 8001 Zürich → Uetlibergstrasse 134a, 8045 Zürich

Domizil neu: Uetlibergstrasse 134a, 8045 Zürich.

Publication précédente du 30 avr. 2019

Capital

CHF 1'181'088 → CHF 1'498'245

Capital libéré

CHF 1'181'088 → CHF 1'498'245

Statutenänderung: 16.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 1'498'245.20 [bisher: CHF 1'181'088.34]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'498'245.20 [bisher: CHF 1'181'088.34]. Aktien neu: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 49'824'520 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 18'108'834 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Publication précédente du 8 févr. 2019

Nouvelles personnes

Thomas Buess · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Kim Leng Chua · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Gabriela Payer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buess, Thomas, von Wenslingen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chua, Kim Leng, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Payer, Dr. Gabriela, von Zürich, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 19 nov. 2018

Capital

CHF 1'000'000 → CHF 1'181'088

Capital libéré

CHF 1'000'000 → CHF 1'181'088

Statutenänderung: 09.11.2018. 13.11.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'181'088.34 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'181'088.34 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 18'108'834 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Publication précédente du 27 juin 2018

Sygnum AG, in Zürich, CHE-134.733.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4239329). Statutenänderung: 20.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Nouvelles personnes

Johannes Höhener · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Mathias Imbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Manuel Krieger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Luka Müller · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sygnum AG (Sygnum SA) (Sygnum Ltd), in Zürich, CHE-134.733.288, Bahnhofstrasse 3, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 09.05.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Infrastrukturen für die Verwaltung und den Vertrieb von traditionellen und digitalen Werteinheiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Müller, Dr. Luka, von Zug, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Höhener, Johannes, von Gais, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Imbach, Dr. Mathias, von Schötz, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Krieger, Manuel, von Emmen, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.