La Coffolaterie SA

La Coffolaterie SA, à Meyrin, CHE-142.290.347 (FOSC du 08.04.2026, p. 0/1006619334). Capital-actions réduit de CHF 191'493, 00 à CHF 0 par destruction des 191'493 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et augmenté simultanément à CHF 1'000'000, 00 par l'émission de 1'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan. Capital-actions: CHF 1'000'000, 00, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Compensation de créances: CHF 1'062'670 contre 799'000 actions de CHF 1. Statuts modifiés le 22.06.2026.

Nouvelles personnes

A&A Fidu Nyon SA · organe de révision

La Coffolaterie SA, à Genève, CHE-142.290.347 (FOSC du 15.12.2025, p. 0/1006513565). Nouveau siège: Meyrin, Avenue A.-F.-DUBOIS 37, 1217 Meyrin. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier recommandé, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique), au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 26.03.2026. Radiation de la mention relative à la renonciation au contrôle restreint. Organe de révision: A&A Fidu Nyon SA CHE-106.858.111, à Nyon.

Personnes sortantes

Fabio Battiato · adm. · signature collective à 2

La Coffolaterie SA, à Genève, CHE-142.290.347 (FOSC du 20.06.2024, p. 0/1006063005). Battiato Fabio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Adresse

c/o Fabio Battiato, Avenue Jules-Crosnier 16, 1206 Genève → c/o Fabio Battiato, Rue De-Candolle 36, 1205 Genève

Nouvelles personnes

Marc-André Cartier · adm. · signature collective à 2

Denise Messulam · adm. · signature collective à 2

Sacha Pictet · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Fabio Battiato · adm. · signature collective à 2

Martin Cardon de Lichtbuer (Ecuyer) · adm. · signature collective à 2

Antonella Cartier · adm. · signature collective à 2

Philippe Tischhauser · adm. · signature collective à 2

Cardon de Lichtbuer (Ecuyer) Martin et Cartier Antonella ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Tischhauser Philippe, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Battiato Fabio est maintenant originaire de Carouge GE. Cartier Marc-André, de Versoix, à Collex-Bossy, Messulam Denise, de Genève, à Cologny et Pictet Sacha, de Genève, à Miami, USA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Nouvelle adresse: Rue De-Candolle 36, c/o Fabio Battiato, 1205 Genève.

Publication précédente du 31 août 2023

Personnes sortantes

Bertrand Pierre Baud · adm. président · signature collective à 2

Baud Bertrand Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Publication précédente du 8 mai 2023

Adresse

c/o Bertrand Pierre Baud, Route de Chêne 2, 1207 Genève → c/o Fabio Battiato, Avenue Jules-Crosnier 16, 1206 Genève

Nouvelle adresse: Avenue Jules-Crosnier 16, c/o Fabio Battiato, 1206 Genève.

Publication précédente du 29 juin 2022

Adresse

c/o Bertrand Pierre Baud, Route de Chêne 21, 1207 Genève → c/o Bertrand Pierre Baud, Route de Chêne 2, 1207 Genève

Capital

CHF 118'328 → CHF 191'493

Capital libéré

CHF 118'328 → CHF 191'493

Nouvelles personnes

Martin Cardon de Lichtbuer (Ecuyer) · adm. · signature collective à 2

Antonella Cartier · adm. · signature collective à 2

Philippe Tischhauser · adm. · signature collective à 2

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 118'328 à CHF 191'493 par l'émission de 73'165 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, dont 29'844 actions libérées en espèces et 43'321 actions libérées par compensation de créances à hauteur de 1'399'999.99. Capital-actions: CHF 191'493, entièrement libéré, divisé en 191'493 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 15.06.2022. Nouveaux administrateurs: Cardon de Lichtbuer (Ecuyer) Martin, de Belgique, à Pully, Cartier Antonella, de Versoix, à Collex-Bossy, et Tischhauser Philippe, de Grabs, à Thônex, tous trois avec signature collective à deux. Nouvelle adresse: Route de Chêne 2, c/o Bertrand Pierre Baud, 1207 Genève.

Publication précédente du 30 juil. 2021

Nouvelles personnes

Fabio Battiato · adm. · signature collective à 2

Bertrand Pierre Baud · adm. président · signature collective à 2

La Coffolaterie SA [La Coffolaterie AG] [La Coffolaterie Ltd], à Genève, Route de Chêne 21, c/o Bertrand Pierre Baud, 1207 Genève, CHE-142.290.347. Nouvelle société anonyme. Statuts du 12.07.2021. But: la recherche et le développement, le marketing, la distribution et la vente de produits à base de café; la société peut prendre et gérer des participations dans toute autre entreprise (s'agissant d'entreprises détenant des biens immobiliers en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale); la société pourra également réaliser toutes activités, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, créer des filiales et des succursales, entreprendre toutes opérations, notamment commerciales, financières et immobilières en Suisse ou à l'étranger (s'agissant d'immeubles situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale), soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement en tout ou partie à son but ou de nature à en favoriser la réalisation; la société peut accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi qu'octroyer des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société. Capital-actions: CHF 118'328, entièrement libéré, divisé en 118'328 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 12.07.2021, certains actifs dont les fondateurs sont copropriétaires suite à la liquidation de la société en nom collectif « SNC Les Pères'Colateurs, en liquidation » (CHE-278.533.281) à Genève, à savoir moules et petit matériel, machines, matériel de communication, packaging, brevet, matériel informatique et marque pour CHF 118'328, en contrepartie duquel sont remises 118'328 actions de CHF 1.-, entièrement libérées, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 12.07.2021; pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: lettre recommandée ou par courriel. Administration: Baud Bertrand Pierre, de France, à Genève, président, et Battiato Fabio, d'Onex, à Genève, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 12.07.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.