premium swiss chocolate AG

Nouvelles personnes

Jörg Frei · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Georgiadis · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Lukas Bosshart · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Vladimir Minic · Einzelunterschrift

Princess Grant Holding AG · Gesellschafterin

premium swiss chocolate GmbH, in Adliswil, CHE-142.572.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2024, Publ. 1005994321). Statutenänderung: 29.06.2026. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2026 und Bilanz per 31.12.2025 mit Aktiven von CHF 1'040'385.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 107'317.60 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00. Firma neu: premium swiss chocolate AG. Uebersetzungen der Firma neu: (premium swiss chocolate SA) (premium swiss chocolate Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Vertrieb von Lebens- und Genussmitteln sowie Planung und Durchführung von Anlässen, insbesondere Catering; Import und Export von sowie Handel mit Lebensmitteln und Waren aus dem Gastrobereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Betriebsstätten-Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, halten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle kommerziellen, finanziellen oder andere Tätigkeiten ausüben, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 29.06.2026 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Princess Grant Holding AG (CHE-447.108.836), in Zug, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Georgiadis, Andreas, von Embrach, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Jörg, von Neckertal, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minic, Vladimir, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Bosshart, Lukas, von Fischingen, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Lukas Bosshart · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Vladimir Minic · Einzelunterschrift

Princess Grant Holding AG · Gesellschafterin

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keusen, Kay, von Riggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Princess Grant Holding AG (CHE-447.108.836), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bosshart, Lukas, von Fischingen, in Niederrohrdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Minic, Vladimir, von Zürich, in Wädenswil, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 11 déc. 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonina, Davide, von Bäretswil, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keusen, Kay, von Riggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 194 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Publication précédente du 4 mai 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keusen, Kay, von Riggisberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 194 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Bonina, Davide, von Bäretswil, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Publication précédente du 24 oct. 2019

Siège

Zürich → Adliswil

Adresse

Ueberlandstrasse 18, 8051 Zürich → Fabrikhof 5, 8134 Adliswil

Statutenänderung: 14.10.2019. Sitz neu: Adliswil. Domizil neu: Fabrikhof 5, 8134 Adliswil.

Publication précédente du 7 avr. 2017

premium swiss chocolate GmbH, in Zürich, CHE-142.572.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2144011). Domizil neu: Ueberlandstrasse 18, 8051 Zürich.