RoomPriceGenie AG

Nouvelles personnes

Ryan Richard Mandl · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Renato Paulo Oliveira de Morais · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Thomas Scott Dahl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Maximilian Adalbert Engelken · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ari Dimitri Andricopoulos · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marvin Alexander Speh · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander François Stöckl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

RoomPriceGenie AG, in Steinhausen, CHE-162.685.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2024, Publ. 1006205642). Statutenänderung: 30.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 199'979.17 [bisher: CHF 170'448.95]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 199'979.17 [bisher: CHF 170'448.95]. Aktien neu: 19'997'917 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'044'895 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2025 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.11.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. Es sind keine Wandel- oder Optionsrechte eingeräumt worden. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von USD 13'212'353.45, wofür 2'953'022 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dahl, Thomas Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engelken, Maximilian Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mandl, Ryan Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairway (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Oliveira de Morais, Renato Paulo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ubstadt-Weiher (DE)]; Stöckl, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Capital

CHF 158'340 → CHF 170'448

Capital libéré

CHF 158'340 → CHF 170'448

Statutenänderung: 04.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 170'448.95 [bisher: CHF 158'340.04]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 170'448.95 [bisher: CHF 158'340.04]. Aktien neu: 17'044'895 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'834'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 2'197'366.00, wofür 1'210'891 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Publication précédente du 19 déc. 2023

Nouvelles personnes

sme revision ag · Revisionsstelle

[gestrichen: Mit Erklärung vom 23.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 13 août 2021

Capital

CHF 124'500 → CHF 158'340

Capital libéré

CHF 78'300 → CHF 158'340

Nouvelles personnes

Maximilian Adalbert Engelken · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 05.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 158'340.04 [bisher: CHF 124'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 158'340.04 [bisher: CHF 78'300.00]. Aktien neu: 15'834'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 106'372.47, wofür 170'488 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Engelken, Maximilian Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 2 mars 2020

Personnes sortantes

Alexander François Stöckel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stöckl, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Stöckel, Alexander François].

Publication précédente du 6 déc. 2019

Siège

Zug → Steinhausen

Adresse

Gubelstrasse 24, 6300 Zug → Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen

Capital

CHF 100'000 → CHF 124'500

Capital libéré

CHF 53'800 → CHF 78'300

Nouvelles personnes

Thomas Scott Dahl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander François Stöckel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Ari Dimitri Andricopoulos · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Jörg Steffen Siegel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Marvin Alexander Speh · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 27.11.2019. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen. Aktienkapital neu: CHF 124'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 78'300.00 [bisher: CHF 53'800.00]. Aktien neu: 12'450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 50'000.00, wofür 125'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Siegel, Jörg Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Östringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dahl, Thomas Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stöckel, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 août 2019

Publiée sous initiyo invest AG

initiyo invest AG (initiyo invest SA) (initiyo invest Ltd), in Zug, CHE-486.742.793, Grafenauweg 2, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.11.2019. Zweck: Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 22.11.2019 666'700 Namenaktien zu CHF 0.01 der RoomPriceGenie AG, in Zug (CHE-162.685.045), wofür der Sacheinleger 666'700 Namenaktien zu CHF 0.01 erhält. Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 22.11.2019 950 Namenaktien zu CHF 1.00 der Utopia Music AG, in Zug (CHE-115.689.327), Wandeldarlehen in der Höhe von CHF 496'457.50 gegenüber Videocites ID Ltd, Netanya (Israel); Wandeldarlehen inkl. auflgelaufener Zinsen in der Höhe von CHF 214'611.00 gegenüber Pintail Ventures AG, Zug (CHE-231.768.345); Wandeldarlehen in der Höhe von CHF 397'166.00 gegenüber Ryde Holding Inc., Delaware (USA), Wandeldarlehen inkl. aufgelaufener Zinsen in der Höhe von CHF 391'912.35 gegenüber Kofler Group AG, Cham (CHE-149.147.946) zum Preis von CHF 2'041'981.80. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Streit, Wolfgang Ernst Otto, von Walchwil, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pittner, Marc Olivier, von La Neuveville, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Ari Dimitri Andricopoulos · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Jörg Steffen Siegel · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Marvin Alexander Speh · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

RoomPriceGenie AG, in Zug, CHE-162.685.045, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.08.2019. Zweck: Bereitstellung von Software und Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Hotels und Hotelgruppen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 53'800.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Siegel, Jörg Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Östringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.