Impact Acoustic AG
Société anonyme · Zug
Registre du commerce
- CH-ID
- CH17030434332
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zug
- Adresse
- Bodenhof 4, 6014 Luzern, 6014 Luzern
- Canton
- Lucerne
- Capital
- CHF 112'757, libéré CHF 112'757.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 9 avr. 2019
- Statuts
- 4 avr. 2019, 1 juil. 2019, 13 sept. 2019, 26 janv. 2024, 29 janv. 2024, 14 mars 2025
But
Verarbeitung von und Handel mit Akustiklösungen in Form von Dämmmaterialien sowie Import und Export von damit zusammenhängenden Materialien und Produkten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 21 sept. 2026
Organes et signataires
9
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zollikon, Zollikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Winterthur, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · von Emmen, Sempach
Kollektivunterschrift zu zweien · von Adligenswil, Luzern
Kollektivunterschrift zu zweien · deutsche Staatsangehörige, Jonen
Revisionsstelle · Appenzell
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Herrliberg, Zug
Kollektivunterschrift zu zweien · philippinischer Staatsangehöriger, Zug
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Winkel, Winkel
Anciens organes (8)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Ruswil, Zug
Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Herrliberg, Zug
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · philippinischer Staatsangehöriger, Zug
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Winkel, Winkel
Revisionsstelle · Rüte
Kollektivunterschrift zu zweien · von Menzingen, Zug
Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Oberwil (BL)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Ruswil, Zug
Publications FOSC
14 publications
17 sept. 2026 · Modification · Lucerne
- Personnes sortantes
- Pascal Hegglin · Kollektivunterschrift zu zweien
Impact Acoustic AG, in Luzern, CHE-165.603.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2026, Publ. 1006564932). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hegglin, Pascal, von Menzingen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10 févr. 2026 · Modification · Lucerne
- Nouvelles personnes
- Jana Krupp · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Roman Schneider · Kollektivunterschrift zu zweien
Impact Acoustic AG, in Luzern, CHE-165.603.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2025, Publ. 1006305248). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneider, Roman, von Basel, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krupp, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10 avr. 2025 · Modification · Lucerne
- Nouvelles personnes
- Martin Isenschmid · Kollektivunterschrift zu zweienRafael Knupp · Kollektivunterschrift zu zweienPascal Hegglin · Kollektivunterschrift zu zweienRoman Schneider · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Jeffrey Ibañez · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien
Impact Acoustic AG, in Luzern, CHE-165.603.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2025, Publ. 1006291769). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hegglin, Pascal, von Menzingen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ibañez, Jeffrey, philippinischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Isenschmid, Martin, von Emmen, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knupp, Rafael, von Adligenswil, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Roman, von Basel, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 mars 2025 · Modification · Lucerne
Impact Acoustic AG, in Luzern, CHE-165.603.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2024, Publ. 1006037780). Statutenänderung: 14.03.2025. Aktienkapital neu: CHF 112'757.00 [bisher: CHF 109'989.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112'757.00 [bisher: CHF 109'989.00]. Aktien neu: 112'757 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 109'989 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 14.03.2025 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 26.01.2024 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.
23 mai 2024 · Modification · Lucerne
- Personnes sortantes
- cmt Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle
Eingetragene Personen neu oder mutierend: cmt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-112.524.196), in Appenzell, Revisionsstelle [bisher: cmt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-112.524.196) [ CH-310.3.001.546-3], in Rüte].
2 févr. 2024 · Modification · Lucerne
- Capital
- CHF 100'000 → CHF 109'989
- Capital libéré
- CHF 100'000 → CHF 109'989
- Nouvelles personnes
- George William Merk · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSeverin Stefanini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Sven Erni · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienHans Oury · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienMarc Erni · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 26.01.2024. 29.01.2024. Aktienkapital neu: CHF 109'989.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 109'989.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 109'989 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.01.2024 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.01.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 699'815.61 verrechnet, wofür 3'263 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merk, George William, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oury, Hans, von Winkel, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Erni, Sven, von Herrliberg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stefanini, Severin, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
16 déc. 2020 · Modification · Lucerne
- Nouvelles personnes
- cmt Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle
[gestrichen: Mit Erklärung vom 04.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: cmt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-112.524.196) [ CH-310.3.001.546-3], in Rüte, Revisionsstelle.
23 oct. 2019 · Radiation · Zoug
Publiée sous CIRCULAR IMPACT GMBH
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Impact Acoustic AG, in Luzern (CHE-165.603.061), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
23 oct. 2019 · Modification · Lucerne
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der CIRCULAR IMPACT GMBH, in Zug (CHE-203.158.064), gemäss Fusionsvertrag vom 08.10.2019 und Bilanz per 31.05.2019. Aktiven von CHF 201'238 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 234'250 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
4 oct. 2019 · Modification · Zoug
- Siège
- Zug → Luzern
- Adresse
- c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug → Bodenhof 4, 6014 Luzern
- Nouvelles personnes
- Sven Erni · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJeffrey Ibañez · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweienHans Oury · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Marc Erni · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Publications antérieures (4)
4 oct. 2019 · Modification · Lucerne
- Siège
- Zug → Luzern
- Adresse
- c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug → Bodenhof 4, 6014 Luzern
- Nouvelles personnes
- Sven Erni · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJeffrey Ibañez · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweienHans Oury · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Marc Erni · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Statutenänderung: 13.09.2019. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Bodenhof 4, 6014 Luzern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oury, Hans, von Winkel, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Erni, Sven, von Herrliberg, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ibañez, Jeffrey, philippinischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.
3 oct. 2019 · Modification · Zoug
Publiée sous CIRCULAR IMPACT GMBH
- Adresse
- Postplatz 1, 6300 Zug → c/o Sven Erni, Schönegg 6, 6300 Zug
Domizil neu: c/o Sven Erni, Schönegg 6, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Impact Acoustic AG (CHE-165.603.061), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ibañez, Jeffrey, philippinischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Erni, Sven, von Herrliberg, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
5 juil. 2019 · Modification · Zoug
Statutenänderung: 01.07.2019. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht enthaltenen Bestimmung über die folgende Sachübernahme, welche anlässlich der Gründung bereits beabsichtigt war und immer noch ist: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Stammanteile der CIRCULAR IMPACT GMBH, in Zug (CHE-203.158.064), zum Preis von höchstens CHF 20'000.00 zu übernehmen.
12 avr. 2019 · Nouvelle inscription · Zoug
Impact Acoustic AG, in Zug, CHE-165.603.061, c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.04.2019. Zweck: Verarbeitung von und Handel mit Akustiklösungen in Form von Dämmmaterialien sowie Import und Export von damit zusammenhängenden Materialien und Produkten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.