HC Holding Eta AG

Publiée sous PERLOS AG

PERLOS AG, in Baar, CHE-264.863.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918486). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die HC Holding Eta AG, in Baar (CHE-168.793.868), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

HC Holding Eta AG, in Baar, CHE-168.793.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2026, Publ. 1006652540). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der PERLOS AG, in Baar (CHE-264.863.074), gemäss Fusionsvertrag vom 02.04.2026 und Bilanz per 31.12.2025. Aktiven von CHF 4'510'719.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'906'178.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 10'000 Aktien zu CHF 1.00 und eine Ausgleichszahlung von CHF 1'594'541.00. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Nouvelles personnes

Philipp Mark Bucher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Truttmann · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

HC Holding Eta AG, in Baar, CHE-168.793.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918460). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bucher, Philipp Mark, von Knutwil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truttmann, Patrick, von Horw, in Schenkon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Martin Keller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Elgg].

Publication précédente du 5 mai 2023

But

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 19.04.2023. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 22 déc. 2022

Personnes sortantes

Klas Dahlberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Torsten Gert-Erik Lindquist · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philipp Marc Berner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dahlberg, Klas, schwedischer Staatsangehöriger, in Helsingborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berner, Philipp Marc, von Schafisheim, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lindquist, Torsten Gert-Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Markaryd (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 20 juil. 2022

Nouvelles personnes

Philipp Marc Berner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berner, Philipp Marc, von Schafisheim, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 août 2021

Personnes sortantes

Harald Enno Leonhardt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 16 juil. 2020

Nouvelles personnes

Harald Enno Leonhardt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 17 janv. 2020

Personnes sortantes

Eric Gisiger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gisiger, Eric, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 10 juil. 2019