Perk Switzerland AG

Yokoy Schweiz AG, in Zürich, CHE-172.979.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365291). Statutenänderung: 04.11.2025. Firma neu: Perk Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Perk Switzerland SA) (Perk Switzerland Ltd). Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, welche direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist Teil der Perk Gruppe. Sie kann im Interesse der Perk Gruppe oder im Interesse einzelner Gesellschaften der Perk Gruppe handeln. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Die in diesem Absatz genannten Transaktionen können unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Yokoy Schweiz AG, in Zürich, CHE-172.979.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2024, Publ. 1006102198). Statutenänderung: 16.06.2025. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, welche direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist Teil der TravelPerk Gruppe. Sie kann im Interesse der TravelPerk Gruppe oder im Interesse einzelner Gesellschaften der TravelPerk Gruppe handeln. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Die in diesem Absatz genannten Transaktionen können unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Statutenänderung: 24.07.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Publication précédente du 11 juin 2024

But

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen.

Nouvelles personnes

Nicolas Luca Dee · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 29.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dee, Nicolas Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 1 mars 2024

Personnes sortantes

Fabian Angstmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Angstmann, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 8 août 2023

Raison sociale

Yokoy Group AG → Yokoy Schweiz AG

But

Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen.

Nouvelles personnes

Christoph Hochuli · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Christina Täuber · Sekretärin (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabian Angstmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Alexander Peter Schläpfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Inhelder · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Avneet Singh Pujji · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Claudio Berther · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Melanie Gabriel · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Lars Hendrik Mangelsdorf · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Woese · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthew Craig Miller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rafael Zemp · Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 30.06.2023. Firma neu: Yokoy Schweiz AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Yokoy Suisse SA) (Yokoy Switzerland Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Aktien neu: 18'700'640 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2021 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) sowie der 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miller, Matthew Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pujji, Avneet Singh, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Alexander Peter, von Wald (AR), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berther , Claudio, von Breil/Brigels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Melanie, von Ennetbürgen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mangelsdorf, Lars Hendrik, von Menzingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woese, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inhelder, Thomas, von Sennwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Täuber, Christina, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Sekretärin (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angstmann, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hochuli, Christoph, von Reitnau, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 9 sept. 2022

Nouvelles personnes

Rafael Zemp · Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 mars 2022

Capital

CHF 156'209 → CHF 187'006

Capital libéré

CHF 156'209 → CHF 187'006

Nouvelles personnes

Matthew Craig Miller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Devis Orlando Lussi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philippe Sahli · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 11.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 187'006.40 [bisher: CHF 156'209.14]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 187'006.40 [bisher: CHF 156'209.14]. Aktien neu: 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sahli, Philippe, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lussi, Devis Orlando, von Adligenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Miller, Matthew Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 janv. 2022

Nouvelles personnes

Claudio Berther · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Melanie Gabriel · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Lars Hendrik Mangelsdorf · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Woese · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berther , Claudio, von Breil/Brigels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Melanie, von Ennetbürgen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mangelsdorf, Lars Hendrik, von Menzingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woese, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 7 déc. 2021

Adresse

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich → Förrlibuckstrasse 181, 8005 Zürich

Domizil neu: Förrlibuckstrasse 181, 8005 Zürich.

Publication précédente du 4 nov. 2021