Geras Pflegehotel AG
Société anonyme · Münchenbuchsee
Registre du commerce
- CH-ID
- CH03630535439
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Münchenbuchsee
- Adresse
- Hauptstrasse 59, 2572 Sutz, 2572 Sutz
- Canton
- Berne
- Capital
- CHF 600'000, libéré CHF 600'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 3 avr. 2012
- Statuts
- 30 mars 2012, 22 juil. 2016, 26 juil. 2016, 8 mars 2017, 24 juin 2019, 8 nov. 2021
But
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von stationären und ambulanten Pflege- und Betreuungsleistungen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen sowie das Führen von Patienten- und Pflegehotels, Kurhäusern, Altersresidenzen und andere Institutionen für pflege- und betreuungsbedürftige Personen. Der Zweck der Gesellschaft umfasst auch die Ausführung von Vorsorgeaufträgen nach Erwachsenenschutzrecht sowie die Vermittlung, Vermietung und/oder Verkauf von Mittel und Gegenstände, zur Unterstützung und Verbesserung der Sicherheit von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann sich die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer an anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 19 sept. 2026
Organes et signataires
6
Kollektivunterschrift zu zweien · von Degersheim, Wil SG
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Lenk, Eschenbach SG
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zumikon, Zumikon
Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Walchwil
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Freienbach
Anciens organes (15)
Präsident · Einzelunterschrift · von Alpnach, Münchenbuchsee
Mitglied · Geschäftsführerin · Einzelunterschrift · von Walliswil bei Wangen, Münchenbuchsee
Vizepräsident · Kollektivunterschrift zu zweien · von Kirchberg SG, Küsnacht ZH
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Heimiswil, Münchenwiler
Revisionsstelle · Lyss
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Stettlen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Spiringen, Lachen SZ (Lachen)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Kirchberg (SG), Küsnacht ZH
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Kirchberg (SG), Küsnacht ZH
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Alpnach, Münchenbuchsee
Mitglied des Verwaltungsrates · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien · von Walliswil bei Wangen, Münchenbuchsee
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Heimiswil, Münchenwiler
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Einsiedeln
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Einsiedeln
Publications FOSC
13 publications
3 juil. 2026 · Modification · Berne
- Nouvelles personnes
- Alban Dominique Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2026, Publ. 1006625126). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Alban Dominique, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
15 avr. 2026 · Modification · Berne
- Personnes sortantes
- Barbara Schuler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2025, Publ. 1006523788). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24 déc. 2025 · Modification · Berne
- Personnes sortantes
- Daniela Patricia de la Cruz Guidicelli · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2025, Publ. 1006354855). Eingetragene Personen neu oder mutierend: de la Cruz Guidicelli, Daniela Patricia, von Eriswil, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stettlen].
13 juin 2025 · Modification · Berne
- Nouvelles personnes
- KPMG AG · Revisionsstelle
- Personnes sortantes
- Treuhand Arn & Partner AG · Revisionsstelle
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2025, Publ. 1006335870). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
20 mai 2025 · Modification · Berne
- Personnes sortantes
- Luca Stäger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2025, Publ. 1006297842). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Einsiedeln].
2 avr. 2025 · Modification · Berne
- Nouvelles personnes
- Tanja Désirée Hilber · Kollektivunterschrift zu zweienStefan Ralf Knabl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDaniela Patricia de la Cruz Guidicelli · Kollektivunterschrift zu zweienBarbara Schuler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Martin Dr. Ammann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienArduino Lavina · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPascale Frances Lavina-Wagner · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweienFranziska Rutschi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienLuca Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877334). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja Désirée, von Degersheim, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Cruz Guidicelli, Daniela Patricia, von Eriswil, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 nov. 2023 · Modification · Berne
- Personnes sortantes
- Luca Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
29 nov. 2021 · Modification · Berne
- Nouvelles personnes
- Luca Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Arduino Lavina · Präsident · EinzelunterschriftPascale Frances Lavina-Wagner · Mitglied, Geschäftsführerin · EinzelunterschriftFranziska Rutschi · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftMartin Dr. Ammann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Statutenänderung: 08.11.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 26.07.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
4 juil. 2019 · Modification · Berne
- Siège
- Münchenbuchsee → Sutz-Lattrigen
- Adresse
- c/o Arduino und Pascale Lavina, Wydenweg 15, 3053 Münchenbuchsee → Hauptstrasse 59, 2572 Sutz
Statutenänderung: 24.06.2019. Sitz neu: Sutz-Lattrigen. Domizil neu: Hauptstrasse 59, 2572 Sutz.
18 sept. 2018 · Modification · Berne
- Nouvelles personnes
- Franziska Rutschi · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftTreuhand Arn & Partner AG · Revisionsstelle
- Personnes sortantes
- Martin Dr. Ammann · Vizepräsident · Kollektivunterschrift zu zweien
[Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 30.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle.
Publications antérieures (3)
22 mars 2017 · Libération du capital · Changement de la répartition des titres · Berne
FOSC 3417943
Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2987657). Statutenänderung: 08.03.2017. Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
4 août 2016 · Berne
FOSC 2987657
Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978149). Statutenänderung: 26.07.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
28 juil. 2016 · Libération du capital · Berne
FOSC 2978149
Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011371). Statutenänderung: 22.07.2016. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].