Bilenia AG

Nouvelles personnes

Peter Paul Bernstein-Hallermayr · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Bilenia AG, in Arbon, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2025, Publ. 1006227772). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernstein-Hallermayr, Peter Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Erwin Feurer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Peter Paul Bernstein-Hallermayr · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Bilenia AG, bisher in Hallau, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005950032). Statutenänderung: 31.10.2024. Sitz neu: Arbon. Domizil neu: Egnacherstrasse 79, 9320 Frasnacht. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.09.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2021 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bernstein-Hallermayr, Peter Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Feurer, Erwin, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Erwin Feurer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Peter Paul Bernstein-Hallermayr · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Bilenia AG, in Hallau, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005950032). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arbon im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Assmann, Karl Hans-Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Siblingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 19 sept. 2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Assmann, Karl Hans-Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Siblingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beggingen].

Publication précédente du 15 déc. 2021

Siège

Neuhausen am Rheinfall → Hallau

Adresse

Querstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall → Küferstrasse 22, 8215 Hallau

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Pacht, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, die einheitliche Leitung sowie die Übernahme der Unternehmensleitung und Vertretung, des Managements, von Leitungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktion sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen im betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich in den Beteiligungsunternehmen sowie gegenüber Dritten und die Verwaltung von Unternehmensanteilen und Vermögenswerten; die Vermittlung, den Erwerb, den Verkauf, die Anmietung und Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen an solchen; den Transport, den Import und Export sowie den Handel mit Fahrzeugen aller Art sowie Ersatzteilen und Zubehör, deren Wartung und den Vertrieb von Gegenständen und die Erbringung von Dienstleistungen, die damit in Zusammenhang stehen können; die Vermietung, Mietkauf und Leasing von Wirtschaftsgütern, das Factoring, die Forfaitierung sowie die Vermittlung von solchen Verträgen; die Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, Besorgung von Kredit- und Finanzgeschäften für die Beteiligungsunternehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Gewährung von Garantien und Bürgschaften, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloserklärungen für Beteiligungsunternehmen und Dritte, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen; die Vermittlung von Geschäftskontakten und Aufträgen; Handel, Import und Export, Kauf und Verkauf einschliesslich Online-Shop und Versandhandel, Vermittlung von materiellen und immateriellen Investitions- und Konsumgütern, auch von Lebens- und Genussmitteln, auf eigene und fremde Rechnung sowie zugehöriger Beratung; die Entwicklung, den Erwerb, die Nutzung, die Veräusserung, die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten, wie namentlich Patenten, Urheber- und Markenrechten von in diesen Branchen verwendbaren Verfahren, Patenten oder Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet erscheinen. Sie ist berechtigt, unter ihrer Firma Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Statutenänderung: 28.09.2021. Sitz neu: Hallau. Domizil neu: Küferstrasse 22, 8215 Hallau. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Pacht, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, die einheitliche Leitung sowie die Übernahme der Unternehmensleitung und Vertretung, des Managements, von Leitungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktion sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen im betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich in den Beteiligungsunternehmen sowie gegenüber Dritten und die Verwaltung von Unternehmensanteilen und Vermögenswerten; die Vermittlung, den Erwerb, den Verkauf, die Anmietung und Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen an solchen; den Transport, den Import und Export sowie den Handel mit Fahrzeugen aller Art sowie Ersatzteilen und Zubehör, deren Wartung und den Vertrieb von Gegenständen und die Erbringung von Dienstleistungen, die damit in Zusammenhang stehen können; die Vermietung, Mietkauf und Leasing von Wirtschaftsgütern, das Factoring, die Forfaitierung sowie die Vermittlung von solchen Verträgen; die Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, Besorgung von Kredit- und Finanzgeschäften für die Beteiligungsunternehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Gewährung von Garantien und Bürgschaften, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloserklärungen für Beteiligungsunternehmen und Dritte, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen; die Vermittlung von Geschäftskontakten und Aufträgen; Handel, Import und Export, Kauf und Verkauf einschliesslich Online-Shop und Versandhandel, Vermittlung von materiellen und immateriellen Investitions- und Konsumgütern, auch von Lebens- und Genussmitteln, auf eigene und fremde Rechnung sowie zugehöriger Beratung; die Entwicklung, den Erwerb, die Nutzung, die Veräusserung, die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten, wie namentlich Patenten, Urheber- und Markenrechten von in diesen Branchen verwendbaren Verfahren, Patenten oder Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet erscheinen. Sie ist berechtigt, unter ihrer Firma Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2021 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernstein-Hallermayr, Peter Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publication précédente du 26 mars 2021

But

Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, den Erwerb, den Verkauf, die Anmietung und Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschliesslich die Bauten auf fremden Grundstücken bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen als solchen; den Erwerb, die Finanzierung, die Pacht, dauernde Verwaltung und Veräusserungen von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland; Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten; den Transport, den Import und Export, Kauf und Verkauf sowie den Handel mit Fahrzeugen aller Art. Ebenso die Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften, Unternehmen, Institutionen und Personen dieser Branchen oder dem Umfeld dieser Branchen; beispielsweise Zubehör, Zulieferer, Tuning, Motorsport, Presse und Schulungen; die Finanzierung auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet erscheinen.

Statutenänderung: 09.03.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, den Erwerb, den Verkauf, die Anmietung und Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschliesslich die Bauten auf fremden Grundstücken bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen als solchen; den Erwerb, die Finanzierung, die Pacht, dauernde Verwaltung und Veräusserungen von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland; Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten; den Transport, den Import und Export, Kauf und Verkauf sowie den Handel mit Fahrzeugen aller Art. Ebenso die Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften, Unternehmen, Institutionen und Personen dieser Branchen oder dem Umfeld dieser Branchen; beispielsweise Zubehör, Zulieferer, Tuning, Motorsport, Presse und Schulungen; die Finanzierung auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet erscheinen. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Publication précédente du 8 janv. 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lang, Raphael Georges, von Wolfhalden, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernstein-Hallermayr, Peter Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Assmann, Karl Hans-Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Beggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 29 mars 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flum, Michael, von Diessenhofen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lang, Raphael Georges, von Wolfhalden, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 7 juin 2018

Bilenia AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388073). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hirt, Manfred, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flum, Michael, von Diessenhofen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.