Airica AG

Siège

Schwerzenbach → Zürich

Adresse

Blattenstrasse 14, 8603 Schwerzenbach → c/o Logitech Schweiz AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich

Nouvelles personnes

François Stettler · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Lukas Limacher · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Suter · Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Hans Altorfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 24.06.2022. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Logitech Schweiz AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Altorfer, Martin Hans, von Rüti (ZH), in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stettler, François, von Genève, in Tannay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Limacher, Lukas, von Schüpfheim, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Suter, Andreas, von Greifensee, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 19 mai 2022

Capital

CHF 146'060 → CHF 174'140

Capital libéré

CHF 146'060 → CHF 174'140

Statutenänderung: 12.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 174'140.00 [bisher: CHF 146'060.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 174'140.00 [bisher: CHF 146'060.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 74'140 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 46'060 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.05.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 692'349.00 verrechnet, wofür 28'080 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 13 avr. 2021

Raison sociale

EDEN senses AG → Airica AG

Firma neu: Airica AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Airica SA) (Airica Ltd.).

Publication précédente du 8 avr. 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 146'060

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 146'060

Nouvelles personnes

blueAUDIT GmbH · Revisionsstelle

Martin Hans Altorfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Yves Christian Albers-Schönberg · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · ohne Zeichnungsberechtigung

Vasilis Kalofolias · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Joachim Tesch · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 31.03.2021. Aktienkapital neu: CHF 146'060.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 146'060.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 46'060 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.03.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 300'297.95 verrechnet, wofür 25'781 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kalofolias, Vasilis, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tesch, Marc Joachim, von Fribourg, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albers-Schönberg, Yves Christian, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Altorfer, Martin Hans, von Rüti (ZH), in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 5 juin 2020

Nouvelles personnes

Yves Christian Albers-Schönberg · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · ohne Zeichnungsberechtigung

Vasilis Kalofolias · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Lukas Limacher · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Suter · Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Joachim Tesch · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

EDEN senses AG (EDEN senses SA) (EDEN senses Ltd), in Schwerzenbach, CHE-187.572.457, Blattenstrasse 14, 8603 Schwerzenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.05.2020. Zweck: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung und Lizenzierung von Software sowie Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten (Hard- und Software). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Suter, Andreas, von Greifensee, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalofolias, Vasilis, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Limacher, Lukas, von Schüpfheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tesch, Marc Joachim, von Fribourg, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albers-Schönberg, Yves Christian, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung.