DOVISTA Windows AG

Personnes sortantes

Stefan Jahn · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dresden (DE)].

Publication précédente du 31 déc. 2021

Nouvelles personnes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Publication précédente du 8 sept. 2021

Raison sociale

Arbonia Windows AG → DOVISTA Windows AG

But

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der DOVISTA-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Nouvelles personnes

Anders Aakær Jensen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Allan Lindhard Jørgensen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Andrea Wickart Reich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Casanovas · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Joëlle Véronique Steib · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Wüest · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 31.08.2021. Firma neu: DOVISTA Windows AG. Uebersetzungen der Firma neu: (DOVISTA Windows SA) (DOVISTA Windows Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der DOVISTA-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderer bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steib, Joëlle Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wickart Reich, Andrea, von Zug, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jørgensen, Allan Lindhard, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jensen, Anders Aakær, dänischer Staatsangehöriger, in Skanderborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 13 juil. 2021

Personnes sortantes

Harald Pichler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 nov. 2020

Nouvelles personnes

Julian Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Michael Tobias Walther · Kollektivunterschrift zu zweien

Dominik Schiller · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walther, Michael Tobias, von Wohlen bei Bern, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Julian, von Widnau, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 août 2020

Personnes sortantes

Dumenia Dörig · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Casanovas · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dörig, Dumenia, von Appenzell, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 24 sept. 2019

Nouvelles personnes

Tobias Shibli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shibli, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Nonnenhorn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 2 août 2019

Personnes sortantes

Daniel Wüest · Kollektivunterschrift zu zweien

Felix Bodmer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 23 avr. 2019

Nouvelles personnes

Daniel Wüest · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 13 mars 2019

Personnes sortantes

Stefan Jahn · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Manthey · Kollektivunterschrift zu zweien

Dominik Schiller · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Manthey, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Aspach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 7 déc. 2018

Siège

Altstätten → Diepoldsau

Adresse

Schöntalstrasse 2, 9450 Altstätten SG → Hohenemserstrasse 32, 9444 Diepoldsau

But

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern. [Nachtrag]

Statutenänderung: 20.11.2018. Sitz neu: Diepoldsau. Domizil neu: Hohenemserstrasse 32, 9444 Diepoldsau. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern. [Nachtrag] . Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen für Namenaktionäre durch eingeschriebenen Brief, Telegramm, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre, für Inhaberaktionäre durch Publikation oder auf gleichem Wege wie für die Namenaktionäre, wenn die Adressen aller Inhaberaktionäre bekannt sind. [Nachtrag] .

Publication précédente du 4 avr. 2018

Nouvelles personnes

Dominik Schiller · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Kurt Eugster · Kollektivunterschrift zu zweien

Arbonia Windows AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096895). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eugster, Kurt, von Altstätten, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Nicolas Casanovas · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Manthey · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Andreas Weigelt · Kollektivunterschrift zu zweien

Harald Pichler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Arbonia Windows AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584897). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weigelt, Andreas, von St. Gallen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)]; Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manthey, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Aspach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

KPMG AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Arbonia Windows AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430113). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2942175). Statutenänderung: 14.03.2017. Firma neu: Arbonia Windows AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Arbonia Windows SA) (Arbonia Windows Ltd). Zweck neu: Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern.

Nouvelles personnes

Stefan Jahn · Kollektivunterschrift zu zweien

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891517). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Joëlle Véronique Steib · Kollektivunterschrift zu zweien

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2688293). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steib, Joëlle Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Harald Pichler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2455161). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.