Mavena International AG

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966061). Statutenänderung: 08.01.2018. 18.01.2018. Aktienkapital neu: CHF 880'000.00 [bisher: CHF 560'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 880'000.00 [bisher: CHF 560'000.00]. Aktien neu: 88'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 56'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3607873). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geelhaar, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Albarano, Dr. Teodoro, von Wettingen, in Eich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544475). Statutenänderung: 19.06.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.06.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532751). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zeindler, Goran, von Winterthur, in Schluein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flückiger, Reto, von Huttwil, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeisel, Dr. Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geelhaar, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914115). Statutenänderung: 11.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 560'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 560'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 56'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2016, Publ. 2778659). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Mavena Health Care (Schweiz) GmbH, in Hünenberg (CHE-383.876.014), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2016 und Bilanz per 01.01.2016. Aktiven von CHF 314'272.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'415'950.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720939). Statutenänderung: 24.03.2016. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inderbitzin, Silvio, von Morschach, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plüss, Dr. Adrian, von Murgenthal, in Erlenbach ZH, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühlmann, Andreas, von Wallisellen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Thomas, von Diemtigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leonhardt, Harald, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reifler, Thomas, von Stein AR, in Jonschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2661167). Statutenänderung: 01.03.2016. Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 40'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 23.09.2014 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung. Die Wandelrechte sind erloschen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.09.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 2'600'585.63, wofür 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mavena International AG, in Hünenberg, CHE-214.030.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, Publ. 1743927). Statutenänderung: 29.01.2016. Zweck neu: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die im Bereich der Herstellung von und des Handels mit Gesundheitsprodukten und Kosmetika oder in artverwandten Bereichen tätig sind; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].