Novaloop AG

Nouvelles personnes

Patrick Markus Muntwyler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Markus Beat Huggler Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Joël Antoine Poyet · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Novaloop AG, in Winterthur, CHE-219.926.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2025, Publ. 1006349738). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poyet, Joël Antoine, von Orges, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Huggler Schneider, Markus Beat, von Zell (ZH), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Muntwyler, Patrick Markus, von Wohlen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novaloop AG, in Winterthur, CHE-219.926.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2025, Publ. 1006254240). Statutenänderung: 19.05.2025. Uebersetzungen der Firma neu: (Novaloop Ltd.) (Novaloop SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung auf dem Gebiet von innovativen Informationstechnologieprodukten sowie deren Vertrieb und Herstellung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 230'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 230'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 230'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.05.2025 werden 108'204 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt sowie 21'796 eigene Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 19.05.2025 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Nouvelles personnes

Federico Marmori · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sedat Qaja · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Novaloop AG, in Winterthur, CHE-219.926.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962827). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marmori, Federico, von Verzasca, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Qaja, Sedat, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Markus Beat Huggler Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Alexander Langhard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Joël Antoine Poyet · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Langhard, Matthias Alexander, von Lindau, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poyet, Joël Antoine, von Orges, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huggler Schneider, Markus Beat, von Zell (ZH), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 18 juil. 2022

Capital

CHF 100'002 → CHF 230'000

Capital libéré

CHF 100'002 → CHF 230'000

Statutenänderung: 08.07.2022. Aktienkapital neu: CHF 230'000.00 [bisher: CHF 100'002.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 230'000.00 [bisher: CHF 100'002.00]. Aktien neu: 230'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'002 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 15 mai 2020

Nouvelles personnes

Markus Beat Huggler Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Alexander Langhard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Joël Antoine Poyet · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Novaloop AG (Novaloop Ltd) (Novaloop SA), in Winterthur, CHE-219.926.691, c/o Markus Beat Huggler Schneider, Geiselweidstrasse 46, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.05.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung auf dem Gebiet von innovativen Informationstechnologieprodukten sowie deren Vertrieb und Herstellung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital: CHF 100'002.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'002.00. Aktien: 100'002 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Poyet, Joël Antoine, von Orges, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huggler Schneider, Markus Beat, von Zell (ZH), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langhard, Matthias Alexander, von Lindau, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.