AARE FO Holding AG

Publiée sous Charter Itinerary AG

Raison sociale

Charter Itinerary GmbH → Charter Itinerary AG

Forme juridique

Société à responsabilité limitée → Société anonyme

Capital

CHF 22'300 → CHF 100'300

Capital libéré

aucune indication → CHF 100'300

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Verkauf von Software für die Luxusreise- und Yachtbranche. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 13.06.2023. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'300.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 214'171.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 100'446.33 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'003'000 Aktien zu CHF 0.10. Firma neu: Charter Itinerary AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Charter Itinerary Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Verkauf von Software für die Luxusreise- und Yachtbranche. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 100'300.00 [bisher: CHF 22'300.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'300.00. Aktien neu: 1'003'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: AARE FO Holding AG (CHE-220.345.756), in Winkel, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Bel, Boris Albert Gaston, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Christiansen, Candice Megan, britische Staatsangehörige, in Cap-d'Ail (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 21 oct. 2022

But

Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwaltung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 13.04.2023. 01.06.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwaltung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Publication précédente du 15 déc. 2022

Personnes sortantes

Alessandro Lardi · Mitglied · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lardi, Alessandro, von Poschiavo, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winkel].

Publication précédente du 25 oct. 2022

Siège

Winkel → Freienbach

Adresse

c/o Alessandro Lardi, Leibrächistrasse 5, 8185 Winkel → c/o Alessandro Lardi, Summelenweg 8, 8808 Pfäffikon SZ

Statutenänderung: 13.10.2022. Sitz neu: Freienbach. Domizil neu: c/o Alessandro Lardi, Summelenweg 8, 8808 Pfäffikon SZ.

Publication précédente du 16 févr. 2017

Siège

Winkel → Freienbach

Adresse

c/o Alessandro Lardi, Leibrächistrasse 5, 8185 Winkel → c/o Alessandro Lardi, Summelenweg 8, 8808 Pfäffikon SZ

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 16 févr. 2017

Publiée sous Charter Itinerary AG

Capital

CHF 21'000 → CHF 22'300

Capital libéré

CHF 21'000 → CHF 22'300

Statutenänderung: 12.10.2022. Stammkapital neu: CHF 22'300.00 [bisher: CHF 21'000.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: AARE FO Holding AG (CHE-220.345.756), in Winkel, Gesellschafterin, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Publication précédente du 1 févr. 2022

Publiée sous Charter Itinerary AG

Capital

CHF 20'000 → CHF 21'000

Capital libéré

CHF 20'000 → CHF 21'000

Statutenänderung: 20.01.2022. Stammkapital neu: CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: AARE FO Holding AG (CHE-220.345.756), in Winkel, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

AARE FO Holding AG, in Winkel, CHE-220.345.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897203). Domizil neu: c/o Alessandro Lardi, Leibrächistrasse 5, 8185 Winkel. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lardi-Leuthold, Annik, von Poschiavo, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lardi, Alessandro, von Poschiavo, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].