Egeria Group AG
Société anonyme · Richterswil
Registre du commerce
- Raison sociale dans d’autres langues
- Egeria Group SAEgeria Group Ltd
- Anciennes raisons sociales
- Egeria Industrials AG
- CH-ID
- CH02030427485
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Richterswil
- Adresse
- Baarerstrasse 53, 6300 Zug, 6300 Zug
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 10'127'095
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 9 déc. 2015
- Statuts
- 3 déc. 2015, 29 déc. 2015, 25 avr. 2017, 1 nov. 2017, 31 oct. 2019, 31 août 2020, 11 sept. 2020, 15 déc. 2020, 6 déc. 2023, 25 sept. 2025
But
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionäre, ob gegen Entgelt oder nicht, und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
11
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Bloemendaal (NL)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Bern, Zufikon
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Prokurist · Kollektivprokura zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Hilversum (NL)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Miami Beach (US)
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · norwegische Staatsangehörige und britische Staatsangehörige, Kilchberg (ZH)
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · von Aarau, Aarau
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Aristau, Herrliberg
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Berlin (DE)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Anciens organes (12)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Keerbergen (BE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Oberiberg
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Affoltern im Emmental, Richterswil
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländische Staatsangehörige, Kappel am Albis
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländische Staatsangehörige, Hilversum (NL)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Berlin (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Amsterdam (NL)
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Keerbergen (BE)
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Publications FOSC
19 publications
4 août 2026 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Michelle Farkas · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweienMichel Hans Klingler · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweienJan Willem Hans Marktvoort · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Menno Árpád Antal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSteven Jub Pit Visser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienMartinus Emanuel Titus van Rossum · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien
Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2025, Publ. 1006463244). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Antal, Menno Árpád, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Visser, Steven Jub Pit, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marktvoort, Jan Willem Hans, von Aristau, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Farkas, Michelle, norwegische Staatsangehörige und britische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klingler, Michel Hans, von Aarau, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21 oct. 2025 · Modification · Zoug
Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2025, Publ. 1006439777). Statutenänderung: 25.09.2025. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 101.27095 [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 101.27095 (Stimmrechtsaktien) und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 506.35475 (Vorzugsaktien)]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 12'000 Namenaktien zu EUR 506.35 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]
23 sept. 2025 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Oliver Christian Ewald · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2025, Publ. 1006429514). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ewald, Oliver Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Miami Beach (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10 sept. 2025 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Peter Visser · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienCarolina Maria Gabrielle van Doorne · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDirk Peter Visser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912545). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Doorne, Carolina Maria Gabrielle, niederländische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Visser, Dirk Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
18 déc. 2023 · Modification · Zoug
- Capital
- CHF 10'000'000 → CHF 10'127'095
- Capital libéré
- CHF 10'000'000 → CHF 10'127'095
Statutenänderung: 06.12.2023. Aktienkapital neu: EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Aktien neu: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 101.27095 (Stimmrechtsaktien) und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 506.35475 (Vorzugsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder in einer anderen Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
20 juin 2022 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Robert Deen · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
16 sept. 2021 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Leonhard Norbert Degle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienNicolas Walter Jäggi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienKornelis Egbert Bernard Prenger · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweienEric John Samuels Brusse · Prokurist · Kollektivprokura zu zweienMenno Árpád Antal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienCarolina Maria Gabrielle van Doorne · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDirk Peter Visser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSteven Jub Pit Visser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Robert Deen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAlberdina Roelien de Boer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienMartinus Emanuel Titus van Rossum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Boer, Alberdina Roelien, niederländische Staatsangehörige, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Antal, Menno Árpád, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Degle, Leonhard Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bloemendaal (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäggi, Nicolas Walter, von Bern, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Visser, Dirk Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Visser, Steven Jub Pit, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Doorne, Carolina Maria Gabrielle, niederländische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Prenger, Kornelis Egbert Bernard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Samuels Brusse, Eric John, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
4 janv. 2021 · Modification · Zoug
- Adresse
- Baarerstrasse 14, 6300 Zug → Baarerstrasse 53, 6300 Zug
Domizil neu: Baarerstrasse 53, 6300 Zug.
31 déc. 2020 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Martinus Emanuel Titus van Rossum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Bart de Haas · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
29 déc. 2020 · Modification · Zoug
Statutenänderung: 15.12.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Publications antérieures (9)
18 sept. 2020 · Modification · Zoug
- Raison sociale
- Egeria Industrials AG → Egeria Group AG
Statutenänderung: 31.08.2020. 11.09.2020. Firma neu: Egeria Group AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Egeria Group SA) (Egeria Group Ltd). Aktien neu: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
8 nov. 2019 · Modification · Zoug
Statutenänderung: 31.10.2019. Aktien neu: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 60'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].
8 août 2018 · Changement d'organes · Zoug
FOSC 4403779
- Nouvelles personnes
- Alberdina Roelien de Boer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Sharon Morgenthaler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859475). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Boer, Alberdina Roelien, niederländische Staatsangehörige, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
9 nov. 2017 · Changement d'adresse · Zoug
FOSC 3859475
Egeria Industrials AG, bisher in Richterswil, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017). Statutenänderung: 01.11.2017. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 14, 6300 Zug.
9 nov. 2017 · Changement d'adresse · Zurich
FOSC 3859083
Egeria Industrials AG, in Richterswil, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517109). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
11 mai 2017 · Changement d'adresse · Changement d'organes · Zurich
FOSC 3517109
Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901505). Statutenänderung: 25.04.2017. Sitz neu: Richterswil. Domizil neu: c/o Sharon Morgenthaler, Schwyzerstrasse 20B, 8805 Richterswil. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21 juin 2016 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 2901505
Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770313). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
11 avr. 2016 · Changement d'organes · Zurich
FOSC 2770313
Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702707). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].
3 mars 2016 · Changement d'adresse · Zurich
FOSC 2702707
Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2579863). Domizil neu: Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich.