Howden Schweiz Holding AG

Personnes sortantes

Sergio Capuzzi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Massimiliano Contino · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Felix Jenny · Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Milletich · Prokurist · Kollektivprokura zu zweien

Luigi Sturani · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ivo Gugolz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans-Jörg Blumer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Cyrill Sennhauser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Goran Smitran · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mirco Vivarelli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blumer, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Capuzzi, Sergio, von Niederlenz, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Contino, Massimiliano, von Ittigen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vivarelli, Mirco, von Stäfa, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jenny, Felix, von Glarus Süd, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sturani, Luigi, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gugolz, Ivo, von Basel, in Biel-Benken, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Milletich, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Guntramsdorf (AT), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Sennhauser, Cyrill, von Mosnang, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Smitran, Goran, von Buchs (AG), in Wettingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 23 mai 2024

Publiée sous Howden Broker Service Schweiz AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bütler, Marlies, von Beinwil (Freiamt), in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Steiner, Lorenz, von Frutigen, in Murgenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Wyss, Daniel, von Boningen, in Boningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Howden Schweiz AG (CHE-226.705.511), in Zug, Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Sennhauser, Cyrill, von Mosnang, in Wil (SG), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Daniel, von Leutwil, in Schöftland, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Cantillo, Amedeo, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nyfeler, Jürg, von Gondiswil, in Madiswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Raison sociale

Howden Schweiz AG → Howden Schweiz Holding AG

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die kann auch Darlehen für eigene Rechnung, für Rechnung verbundener Unternehmungen oder für fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Statutenänderung: 16.04.2024. 15.05.2024. Firma neu: Howden Schweiz Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Howden Switzerland Holding Ltd.) (Howden Suisse Holding SA) (Howden Svizzera Holding SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die kann auch Darlehen für eigene Rechnung, für Rechnung verbundener Unternehmungen oder für fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Publication précédente du 9 nov. 2023

Adresse

Bahnhofstrasse 8, 6300 Zug → Industriestrasse 8, 6300 Zug

Domizil neu: Industriestrasse 8, 6300 Zug.

Publication précédente du 16 août 2023

But

Die Gesellschaft bezweckt, auf eigene oder fremde Rechnung, direkt oder treuhänderisch, (i) die Vermittlung und/oder Beratung im Bereich der Versicherungen und Rückversicherungen verschiedener und spezieller Risiken sowie (ii) die Vermarktung von Produkten im Versicherungs- und Rückversicherungssektor sowie (iii) die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, Expertenwesen und Unternehmensorganisation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten oder indirekten) Aktionären und Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Statutenänderung: 14.07.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt, auf eigene oder fremde Rechnung, direkt oder treuhänderisch, (i) die Vermittlung und/oder Beratung im Bereich der Versicherungen und Rückversicherungen verschiedener und spezieller Risiken sowie (ii) die Vermarktung von Produkten im Versicherungs- und Rückversicherungssektor sowie (iii) die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, Expertenwesen und Unternehmensorganisation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten oder indirekten) Aktionären und Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Publication précédente du 28 juin 2023

Nouvelles personnes

Bosko Adamovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ivo Gugolz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Hans-Jörg Blumer · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Teodoro Martino · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Cyrill Sennhauser · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Goran Smitran · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Mirco Vivarelli · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Martino, Teodoro, von Wädenswil, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blumer, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sennhauser, Cyrill, von Mosnang, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Smitran, Goran, von Buchs (AG), in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vivarelli, Mirco, von Stäfa, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Adamovic, Bosko, von Spreitenbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gugolz, Ivo, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 16 mars 2023

Siège

Wollerau → Zug

Adresse

c/o Teodoro Martino, Riedstrasse 13b, 8832 Wollerau → Bahnhofstrasse 8, 6300 Zug

Statutenänderung: 07.02.2023. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofstrasse 8, 6300 Zug.

Publication précédente du 16 déc. 2022

Siège

Wollerau → Zug

Adresse

c/o Teodoro Martino, Riedstrasse 13b, 8832 Wollerau → Bahnhofstrasse 8, 6300 Zug

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 16 déc. 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vivarelli, Mirco, von Stäfa, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 18 oct. 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Contino, Massimiliano, von Ittigen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Milletich, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Guntramsdorf (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 3 janv. 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sturani, Luigi, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 8 oct. 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Favre, Pascal, von Sion, in Plan-les-Ouates, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jenny, Felix, von Glarus Süd, in Uetikon am See, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Capuzzi, Sergio, von Niederlenz, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martino, Teodoro, von Wädenswil, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sennhauser, Cyrill, von Mosnang, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smitran, Goran, von Buchs (AG), in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 23 sept. 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blumer, Hans-Jörg, von Glarus Süd, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehrli, Aaron, von Interlaken, in Spreitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oviedo, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 avr. 2021

Howden Schweiz AG (Howden Suisse SA) (Howden Svizzera SA) (Howden Switzerland Ltd.), in Wollerau, CHE-226.705.511, c/o Teodoro Martino, Riedstrasse 13b, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.04.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt, auf eigene oder fremde Rechnung, direkt oder treuhänderisch, (i) die Vermittlung und/oder Beratung im Bereich der Versicherungen und Rückversicherungen verschiedener und spezieller Risiken sowie (ii) die Vermarktung von Produkten im Versicherungs- und Rückversicherungssektor sowie (iii) die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, Expertenwesen und Unternehmensorganisation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene Rechnung, für Rechnung verbundener Unternehmungen oder für fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 08.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Favre, Pascal, von Sion, in Plan-les-Ouates, Mitglied, mit Einzelunterschrift.