Swixx Biopharma Holding AG

Nouvelles personnes

Martin Dewhurst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Jean-Michel Lespinasse · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Swixx Biopharma Holding AG, in Baar, CHE-227.779.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2026, Publ. 1006670279). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dewhurst, Martin, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lespinasse, Jean-Michel, französischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Aaron Davenport · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Simon Dowker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andrew Hack · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Santiago Nielsen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Matthias Fehr · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stuart Swanson · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Barbara Košir · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Petr Nemec · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swixx Biopharma Holding AG, in Baar, CHE-227.779.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2025, Publ. 1006278669). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Košir, Barbara, slowenische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nemec, Petr, britischer Staatsangehöriger, in Providenciales (TC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Davenport, Aaron, amerikanischer Staatsangehöriger, in New Canaan (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fehr, Matthias, von Hettlingen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Swanson, Stuart, amerikanischer Staatsangehöriger, in Paradise Valley (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dowker, Simon, britischer Staatsangehöriger, in West Sussex (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hack, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Milton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nielsen, Santiago, von Adliswil, in New York City (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Jean-François Billet · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tomáš Černík · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Dezso Mártha · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Petr Pípal · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Gabriela Zelenková · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Michel Lespinasse · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Petr Nemec · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marie-Justine Lecomte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swixx Biopharma Holding AG, in Baar, CHE-227.779.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2024, Publ. 1006198627). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lecomte, Marie-Justine, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Billet, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Garches (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nemec, Petr, britischer Staatsangehöriger, in Providenciales (TC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Foxdale (GB)]; Lespinasse, Jean-Michel, französischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mártha, Dezso, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pípal, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zelenková, Gabriela, tschechische Staatsangehörige, in Jesenice u Prahy (CZ), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cerník, Tomáš, tschechischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Marie-Justine Lecomte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Benoit Chastaing · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chastaing, Benoit, französischer Staatsangehöriger, in Bois-Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lecomte, Marie-Justine, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 5 déc. 2024

Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 28.11.2024 auf die neu gegründete Swixx Healthcare Holding AG, in Baar (CHE-268.723.992), über.

Publication précédente du 30 juil. 2024

Publiée sous Swixx Healthcare Holding AG

Swixx Healthcare Holding AG (Swixx Healthcare Holding SA) (Swixx Healthcare Holding Ltd.), in Baar, CHE-268.723.992, Neuhofstrasse 5a, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.11.2024. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Swixx Biopharma Holding AG, in Baar (CHE-227.779.498). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 28.11.2024 Aktiven von CHF 77'928'380.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 49'091'616 Aktien zu CHF 0.05. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesen, Unterstützen von Vermittlungen und Erbringen von Dienstleistungen in allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 2'454'580.80. Liberierung Aktienkapital: CHF 2'454'580.80. Aktien: 49'091'616 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Swanson, Stuart, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fehr, Matthias, von Hettlingen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Košir, Barbara, slowenische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nemec, Petr, britischer Staatsangehöriger, in Foxdale (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lecomte, Marie-Justine, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Capital

CHF 116'884 → CHF 2'454'580

Capital libéré

CHF 116'884 → CHF 2'454'580

Statutenänderung: 22.07.2024. Aktienkapital neu: CHF 2'454'580.80 [bisher: CHF 116'884.80]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'454'580.80 [bisher: CHF 116'884.80]. Aktien neu: 49'091'616 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 2'337'696 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.07.2024 gemäss Vertrag vom 22.07.2024 insgesamt 2'337'696 Namenaktien zu CHE 1.00 der Swixx Biopharma AG (CHE-147.465.430), in Baar, wofür 46'753'920 Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben werden.

Publication précédente du 28 juin 2024

Capital

CHF 110'000 → CHF 116'884

Capital libéré

CHF 110'000 → CHF 116'884

Nouvelles personnes

Benoit Chastaing · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Fehr · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Petr Nemec · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stuart Swanson · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Barbara Košir · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 30.05.2024. Aktienkapital neu: CHF 116'884.80 [bisher: EUR 110'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 116'884.80 [bisher: EUR 110'000.00]. Aktien neu: 2'337'696 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 110'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Im Anschluss an den durchgeführten Währungswechsel hat die Generalversammlung beschlossen, die 110'000 Namenaktien zu je CHF 0.9281 in 2'041'820 Namenaktien zu je CHF 0.05 zu zerlegen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Swanson, Stuart, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chastaing, Benoit, französischer Staatsangehöriger, in Bois-Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fehr, Matthias, von Hettlingen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Košir, Barbara, slowenische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nemec, Petr, britischer Staatsangehöriger, in Foxdale (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 26 juil. 2023

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Barbara Košir · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Swixx Biopharma Holding AG (Swixx Biopharma Holding SA) (Swixx Biopharma Holding Ltd.), in Baar, CHE-227.779.498, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.07.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesen, Unterstützen von Vermittlungen und Erbringen von Dienstleistungen in allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: EUR 110'000.00. Liberierung Aktienkapital: EUR 110'000.00. Aktien: 110'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Košir, Barbara, slowenische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.