Maven House Brands SA

"BDO AG" (CHE-305.494.906) n'est plus organe de révision. Organe de révision: "Grant Thornton AG" (CHE-153.284.948), à Genève.

Publication précédente du 22 oct. 2024

Nouvelles personnes

Herbert Gautschi · directeur · signature collective à 2

Personnes sortantes

Patrik Paul Hoffmann · adm. · signature individuelle

Hoffmann Patrik Paul, jusqu'ici membre du conseil d'administration, nommé directeur, signe désormais collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Gautschi Herbert, de Reinach (AG), à Orpund, directeur.

Publication précédente du 21 août 2023

Personnes sortantes

Patrick Paul Hoffman · adm. · signature individuelle

L'inscription n° 2644 du 09.08.2023 est rectifiée en ce sens que les nom et prénoms du nouveau membre du conseil d'administration s'orthographient Hoffmann Patrik Paul.

Capital

CHF 100'000 → CHF 104'706

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 104'706

Personnes sortantes

Patrik Paul Hoffmann · signature individuelle

Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 100'000 à CHF 104'706 par l'émission de 4'706 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 104'706, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, et 4'706 actions de CHF 1 privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives et liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 08.08.2023; pour les détails, voir les statuts. Communications aux actionnaires: par écrit (courrier ou e-mail) dans la mesure où les noms et adresses des actionnaires sont connus, et à défaut par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 08.08.2023. Hoffman Patrick Paul, de Reigoldswil, à La Chaux-de-Fonds, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Publication précédente du 28 oct. 2022

Nouvelles personnes

"BDO AG" · organe de révision

Daniel Bruce Govberg · adm. · signature individuelle

Justin Demetrio Reis · adm. président · signature individuelle

Patrik Paul Hoffmann · signature individuelle

Maven House Brands SA (Maven House Brands Ltd), à Neuchâtel, rue de la Promenade-Noire 5, 2000 Neuchâtel, CHE-236.026.535. Nouvelle société anonyme. Statuts du 13.10.2022 et du 21.10.2022. But: détention et gestion de participations dans des entreprises de fabrication de montres; acquisition détention, gestion et vente de participations en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toute participation dans des sociétés immobilières en Suisse; en Suisse, acquisition et vente d'établissements stables au sens de la LFAIE; à l'étranger, acquisition et vente de biens immobiliers; en Suisse et à l'étranger, gestion de biens immobiliers; peut également accorder des prêts, des garanties et d'autres types de financement et de cautionnement aux sociétés du groupe. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Lors de sa constitution, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Convocations et communications aux actionnaires: par écrit (courrier, téléfax ou e-mail) et à défaut par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Administration: Reis Justin, d'Australie, à Bala Cynwyd, USA, président, et Govberg Daniel, des Etats-Unis, à Bala Cynwyd, USA, lesquels signent individuellement. Signature individuelle de Hoffmann Patrik, de Reigoldswil, à La Chaux-de-Fonds. Organe de révision: "BDO AG" (CHE-305.494.906), succursale à Biel/Bienne.