Montres NORQAIN SA

Montres NORQAIN SA, in Nidau, CHE-244.673.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2026, Publ. 1006698002). Statutenänderung: 27.08.2026. Aktienkapital neu: CHF 120'982.00 [bisher: CHF 118'888.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 120'982.00 [bisher: CHF 118'888.00]. Aktien neu: 86'816 Namenaktien zu CHF 1.00 und 170'830 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 84'722 Namenaktien zu CHF 1.00 und 170'830 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes vom 27.08.2026 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'394'872.25 verrechnet, wofür 2'005 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Nouvelles personnes

Daniel Aellig · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Florian Baumgartner · Kollektivunterschrift zu zweien

Silvana Kratt · Kollektivunterschrift zu zweien

Tobias Küffer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Montres NORQAIN SA, in Nidau, CHE-244.673.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2024, Publ. 1006169429). Statutenänderung: 17.06.2026. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aellig, Daniel, von Frutigen, in Meyriez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küffer, Tobias, von Täuffelen, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumgartner, Florian, von Sirnach, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kratt, Silvana, von Teuffenthal (BE), in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Capital

CHF 111'111 → CHF 118'888

Capital libéré

CHF 111'111 → CHF 118'888

Statutenänderung: 23.10.2024. Aktienkapital neu: CHF 118'888.00 [bisher: CHF 111'111.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 118'888.00 [bisher: CHF 111'111.00]. Aktien neu: 170'830 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien) und 84'722 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 170'830 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien) und 76'945 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.10.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'451'500.00 verrechnet, wofür 3'835 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 24 mars 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 111'111

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 111'111

Personnes sortantes

Théodore Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 14.03.2023. Aktienkapital neu: CHF 111'111.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 111'111.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 170'830 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien) und 76'945 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 65'834 Namenaktien zu CHF 1.00 und 170'830 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Théodore, genannt Ted, von Arni (BE), in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Evilard].

Publication précédente du 27 mai 2021

Nouvelles personnes

Arista Fiduciaire SA · Revisionsstelle

Lorenz Frey-Hilti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christina Weirather · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Andrea Roch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mark Streit · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roch, Andrea, von Riehen, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frey-Hilti, Lorenz, von Zürich, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Streit, Mark, von Wald (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Weirather, Christina, genannt Tina, liechtensteinische Staatsangehörige, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arista Fiduciaire SA (CHE-114.812.016), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Publication précédente du 22 févr. 2019

Personnes sortantes

Ben Küffer · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Küffer, Ben, von Täuffelen, in Port, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 1 mai 2018

Montres NARQAIN SA, in Nidau, CHE-244.673.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090687). Statutenänderung: 26.04.2018. Firma neu: Montres NORQAIN SA. Uebersetzungen der Firma neu: (Montres NORQAIN AG) (Montres NORQAIN Ltd).

Nouvelles personnes

Peter Boss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Küffer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Lafranchi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ben Küffer · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andrea Roch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Théodore Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mark Streit · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Montres NARQAIN SA (Montres NARQAIN AG) (Montres NARQAIN Ltd), in Nidau, CHE-244.673.352, Hauptstrasse 7, 2560 Nidau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.02.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den weltweiten Handel mit Uhren, Uhrenbestandteilen, Uhrenaccessoires, Bijouterieartikeln, Modeschmuck, Accessoires, Leder- und Lederimitationswaren und mit verwandten Artikel sowie alle damit verbundenen Aktivitäten und Dienstleistungen, insbesondere im Marketingbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 65'834 Namenaktien zu CHF 1.00 und 170'830 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Küffer, Marc, von Täuffelen, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küffer, Ben, von Täuffelen, in Port, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lafranchi, Patrick, von Maggia, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roch, Andrea, von Riehen, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Théodore, genannt Ted, von Arni (BE), in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Streit, Mark, von Wald (BE), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.