Panacea Holding AG

Personnes sortantes

Andreas Siegfried Rehmann · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Panacea Holding AG, in Zürich, CHE-251.937.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2025, Publ. 1006474581). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rehmann, Andreas Siegfried, von Kaisten, in Muttenz, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Peter Huber · Kollektivunterschrift zu zweien

Panacea Holding AG, in Zürich, CHE-251.937.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2025, Publ. 1006457055). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Peter, von Buchs (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Krzysztof Kamil Kotlowski · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Panacea Holding AG, in Zürich, CHE-251.937.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2025, Publ. 1006397493). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kotlowski, Krzysztof Kamil, von Schlieren, in Niederglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Dr. Kosai Baki · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sergio Bortolani · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Panacea Holding AG, in Zürich, CHE-251.937.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2025, Publ. 1006295234). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baki, Dr. Kosai, von Innerthal, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bortolani, Sergio, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Andreas Siegfried Rehmann · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Panacea Holding AG, in Zürich, CHE-251.937.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2024, Publ. 1006185110). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rehmann, Andreas Siegfried, von Kaisten, in Muttenz, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Krzysztof Kamil Kotlowski · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kotlowski, Krzysztof Kamil, von Schlieren, in Niederglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 24 sept. 2024

Siège

Zumikon → Zürich

Adresse

Chapfweg 14, 8126 Zumikon → Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich

Nouvelles personnes

BDO AG · Revisionsstelle

Dr. Kosai Baki · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sergio Bortolani · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dyana Borghol Baki · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 13.09.2024. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Borghol Baki, Dyana, von Innerthal, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bortolani, Sergio, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baki, Dr. Kosai, von Innerthal, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 6 sept. 2024

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Statutenänderung: 30.08.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Panacea Holding SA) (Panacea Holding Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Publication précédente du 9 juil. 2024

Nouvelles personnes

Dyana Borghol Baki · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Panacea Holding AG, in Zumikon, CHE-251.937.378, Chapfweg 14, 8126 Zumikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 02.07.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Finanzierung von Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Borghol Baki, Dyana, von Innerthal, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.