Tertianum Holding AG
Société anonyme · Dübendorf
Registre du commerce
- CH-ID
- CH17030441124
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Dübendorf
- Adresse
- Lindenstrasse 14, 6340 Baar, 6340 Baar
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 100'000, libéré CHF 100'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 3 déc. 2019
- Statuts
- 29 nov. 2019, 20 mars 2020, 5 mars 2021, 13 sept. 2022
But
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 21 sept. 2026
Organes et signataires
11
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberhofen am Thunersee, St. Moritz
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Lenk, Eschenbach (SG)
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Oberägeri, Unterägeri
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Au (SG), Unterägeri
Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien · von Degersheim, Wil (SG)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Isenthal, Teufen (AR)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Unterägeri, Hettlingen
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zumikon, Zumikon
Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Walchwil
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Freienbach
Anciens organes (7)
Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien · von Dübendorf, Dübendorf
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Zürich
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Ebnat-Kappel, Baar
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Frankfurt am Main (DE)
Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Stettlen
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Provence, Zürich
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Einsiedeln
Publications FOSC
22 publications
16 déc. 2025 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Daniela Patricia de la Cruz Guidicelli · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien
Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2025, Publ. 1006322446). Eingetragene Personen neu oder mutierend: de la Cruz Guidicelli, Daniela Patricia, von Eriswil, in Walchwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stettlen].
2 mai 2025 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Luca Stäger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2025, Publ. 1006314383). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Einsiedeln].
23 avr. 2025 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Alban Dominique Fischer · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Laurent Louis Gattolliat · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Tertianum Holding AG, in Baar, CHE-255.253.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2024, Publ. 1006207123). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Alban Dominique, von Zumikon, in Zumikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 déc. 2024 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Daniela Patricia de la Cruz Guidicelli · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweienLaurent Louis Gattolliat · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Cruz Guidicelli, Daniela Patricia, von Eriswil, in Stettlen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
14 mai 2024 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Olivier Sutter-Della Valle · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sutter-Della Valle, Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 avr. 2024 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Andreas Hugener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
5 déc. 2023 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Julian Popov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Popov, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 oct. 2023 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Luca Stäger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
1 mai 2023 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Tanja Désirée Hilber · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweienSabina Claudia Waltraud Misoch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJulian Popov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Misoch, Sabina Claudia Waltraud, von Isenthal, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Popov, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja Désirée, von Degersheim, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
9 janv. 2023 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Silvia Ruth Huber · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publications antérieures (12)
21 oct. 2022 · Modification · Zoug
- Siège
- Dübendorf → Baar
- Adresse
- Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf → Lindenstrasse 14, 6340 Baar
Statutenänderung: 13.09.2022. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Lindenstrasse 14, 6340 Baar.
21 oct. 2022 · Modification · Zurich
- Siège
- Dübendorf → Baar
- Adresse
- Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf → Lindenstrasse 14, 6340 Baar
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
5 sept. 2022 · Modification · Zurich
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiesinger, Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri].
28 mars 2022 · Modification · Zurich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fanter, Leif-Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frutiger, Philippe, von Oberhofen am Thunersee, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter-Della Valle, Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 janv. 2022 · Modification · Zurich
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
27 avr. 2021 · Modification · Zurich
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Radtke, Barbara, von Egg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19 mars 2021 · Modification · Zurich
- Siège
- Zürich → Dübendorf
- Adresse
- Seminarstrasse 28, 8057 Zürich → Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf
Statutenänderung: 05.03.2021. Sitz neu: Dübendorf. Domizil neu: Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf.
17 août 2020 · Modification · Zurich
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
7 mai 2020 · Modification · Zurich
[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 29.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiesinger, Ole, von Oberägeri, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Radtke, Barbara, von Egg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
31 mars 2020 · Modification · Zoug
- Siège
- Zug → Zürich
- Adresse
- c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug → Seminarstrasse 28, 8057 Zürich
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (Firma neu: Tertianum Holding AG) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
31 mars 2020 · Modification · Zurich
- Raison sociale
- Polyusus XVII AG → Tertianum Holding AG
- Siège
- Zug → Zürich
- Adresse
- c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug → Seminarstrasse 28, 8057 Zürich
Statutenänderung: 20.03.2020. Firma neu: Tertianum Holding AG. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Seminarstrasse 28, 8057 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 déc. 2019 · Nouvelle inscription · Zoug
Polyusus XVII AG, in Zug, CHE-255.253.132, c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.11.2019. Zweck: Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 29.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fanter, Leif-Niklas, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.