North Holding AG

Nouvelles personnes

KPMG AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Wolfgang Walter Schwarzenbacher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rainer Wilhelm Johannes Derix · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[gestrichen: Mit Erklärung vom 20.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarzenbacher, Wolfgang Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Frick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Derix, Rainer Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 4 oct. 2023

Nouvelles personnes

Wolfgang Walter Schwarzenbacher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarzenbacher, Wolfgang Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 11 août 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 149'643

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 149'643

Statutenänderung: 21.07.2023. Aktienkapital neu: CHF 149'643.06 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 149'643.06 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 14'964'306 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Erhöhung aus bedingtem Kapital. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 01.03.2023 eingeführte bedingte Kapital infolge Ausübung. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.03.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Publication précédente du 31 mars 2023

Nouvelles personnes

Hans Peter Acklin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Frank Peter Hermann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Rainer Wilhelm Johannes Derix · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Anna Karin Portunato · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Portunato, Anna Karin, von Choulex, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Derix, Rainer Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Acklin, Hans Peter, von Herznach-Ueken, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hermann, Frank Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 mars 2023

Statutenänderung: 01.03.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.03.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publication précédente du 26 janv. 2023

Nouvelles personnes

Rainer Wilhelm Johannes Derix · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Anna Karin Portunato · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

North Holding AG (North Holding SA) (North Holding Ltd), in Zug, CHE-255.408.713, Poststrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.01.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Derix, Rainer Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Portunato, Anna Karin, von Choulex, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.