Yokoy Holding AG

Personnes sortantes

Philippe Sahli · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Yokoy Holding AG, in Zürich, CHE-263.322.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2025, Publ. 1006402912). Die Gesellschaft verzichtet ab dem Geschäftsjahr, das am 01.01.2026 beginnt, auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sahli, Philippe, von Wohlen bei Bern, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Personnes sortantes

Alexander Peter Schläpfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nachtrag zum im SHAB Nr. 145 vom 30.07.2025 publizierten TR-Eintrag Nr. 33'468 vom 25.07.2025 Yokoy Holding AG, in Zürich, CHE-263.322.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2025, Publ. 1006397543). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schläpfer, Alexander Peter, von Wald (AR), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Lars Hendrik Mangelsdorf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Thomas Inhelder · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthew Craig Miller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Avneet Singh Pujji · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Yokoy Holding AG, in Zürich, CHE-263.322.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365290). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pujji, Avneet Singh, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York/NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miller, Matthew Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inhelder, Thomas, von Sennwald, in Fällanden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mangelsdorf, Lars Hendrik, von Menzingen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Yokoy Holding AG, in Zürich, CHE-263.322.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2025, Publ. 1006244684). Statutenänderung: 16.06.2025. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere in den Bereichen der Herstellung, Vermarktung und des Vertriebs von Software-Produkten und verwandten Gebieten. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, welche direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist Teil der TravelPerk Gruppe. Sie kann im Interesse der TravelPerk Gruppe oder im Interesse einzelner Gesellschaften der TravelPerk Gruppe handeln. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Die in diesem Absatz genannten Transaktionen können unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktien neu: 19'845'672 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 8'631'743 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'593'015 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2025 die mit Beschluss vom 15.05.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2024 die mit Beschluss vom 15.05.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 11'213'929 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Yokoy Holding AG, in Zürich, CHE-263.322.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2024, Publ. 1006102197). Statutenänderung: 21.01.2025. Aktienkapital neu: CHF 198'456.72 [bisher: CHF 198'024.67]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 198'456.72 [bisher: CHF 198'024.67]. Aktien neu: 8'631'743 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'593'015 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 3'593'015 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 8'588'538 Namenaktien zu CHF 0.01 und 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Capital

CHF 197'108 → CHF 198'024

Capital libéré

CHF 197'108 → CHF 198'024

Statutenänderung: 24.07.2024. Aktienkapital neu: CHF 198'024.67 [bisher: CHF 197'108.65]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 198'024.67 [bisher: CHF 197'108.65]. Aktien neu: 8'588'538 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'593'015 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 8'496'936 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'593'015 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Publication précédente du 8 juil. 2024

Statutenänderung: 28.06.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2024 die mit Beschluss vom 15.05.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 15.05.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Publication précédente du 29 déc. 2023

Adresse

Förrlibuckstrsse 181, 8005 Zürich → Förrlibuckstrasse 181, 8005 Zürich

Domizil neu: Förrlibuckstrasse 181, 8005 Zürich.

Publication précédente du 21 déc. 2023

Capital

CHF 191'975 → CHF 197'108

Capital libéré

CHF 191'975 → CHF 197'108

Nouvelles personnes

Christina Täuber · Sekretärin (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Rafael Zemp · Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 197'108.65 [bisher: CHF 191'975.76]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 197'108.65 [bisher: CHF 191'975.76]. Aktien neu: 8'496'936 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'593'015 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 8'496'936 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Täuber, Christina, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 31 mai 2023

Nouvelles personnes

BDO AG · Revisionsstelle

Devis Orlando Lussi · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Inhelder · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthew Craig Miller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Avneet Singh Pujji · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philippe Sahli · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander Peter Schläpfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rafael Zemp · Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Yokoy Holding AG, in Zürich, CHE-263.322.947, Förrlibuckstrsse 181, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.05.2023. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere in den Bereichen der Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten und verwandten Gebieten. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und lmmaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 191'975.76. Liberierung Aktienkapital: CHF 191'975.76. Aktien: 8'496'936 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B). Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 15.05.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.05.2023 sämtliche 18'700'640 Aktien der Yokoy Group AG, in Zürich, wofür 18'700'640 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen: Sahli, Philippe, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lussi, Devis Orlando, von Adligenswil, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pujji, Avneet Singh, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York/NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miller, Matthew Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Alexander Peter, von Wald (AR), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inhelder, Thomas, von Sennwald, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.