Carbones Swiss AG
Société anonyme · Zug
Registre du commerce
- Anciennes raisons sociales
- Carbones IMR Holding AG
- CH-ID
- CH17030369665
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zug
- Adresse
- c/o Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, 6300 Zug
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 100'000, libéré CHF 100'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 26 juin 2012
- Statuts
- 21 juin 2012, 2 mai 2017, 18 juin 2018, 4 nov. 2022
But
Der Zweck der Gesellschaft besteht im internationalen Handel mit Roheisen, Stahlprodukten, Eisenerz, Kohle und verwandten Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen halten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 19 sept. 2026
Organes et signataires
2
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Richterswil, Hünenberg
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · niederländischer Staatsangehöriger, Wien (AT)
Anciens organes (5)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Wien (AT)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Northgate Northwood (UK)
Revisionsstelle · Zug
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Walchwil
Revisionsstelle · Zug
Publications FOSC
8 publications
22 nov. 2022 · Modification · Zoug
- But
- Der Zweck der Gesellschaft besteht im internationalen Handel mit Roheisen, Stahlprodukten, Eisenerz, Kohle und verwandten Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen halten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Statutenänderung: 04.11.2022. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht im internationalen Handel mit Roheisen, Stahlprodukten, Eisenerz, Kohle und verwandten Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen halten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
25 nov. 2019 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- MSZ Group AG Zug · Revisionsstelle
Mit Erklärung vom 13.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
1 nov. 2019 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3) · Revisionsstelle
Eingetragene Personen neu oder mutierend: MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3)].
7 oct. 2019 · Modification · Zoug
- Adresse
- Baarerstrasse 135, 6300 Zug → c/o Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug
Domizil neu: c/o Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug.
15 août 2019 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Lee Augustyns · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Augustyns, Lee, belgischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
25 juin 2018 · Changement de but · Changement d'adresse · Zoug
FOSC 4311041
Carbones Swiss AG, in Zug, CHE-263.924.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283641). Statutenänderung: 18.06.2018. Domizil neu: Baarerstrasse 135, 6300 Zug. Zweck neu: Internationaler Handel mit Roheisen, Stahlprodukten, Eisenerz, Kohle und verwandten Rohstoffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
12 juin 2018 · Changement d'organes · Zoug
FOSC 4283641
- Nouvelles personnes
- Lee Augustyns · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Jurriaan Hovis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Carbones Swiss AG, in Zug, CHE-263.924.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521501). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hovis, Jurriaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Augustyns, Lee, belgischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
15 mai 2017 · Changement de raison sociale · Changement d'organes · Zoug
FOSC 3521501
- Personnes sortantes
- Anirudh Misra · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Carbones IMR Holding AG, in Zug, CHE-263.924.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742606). Statutenänderung: 02.05.2017. Firma neu: Carbones Swiss AG. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Misra, Anirudh, britischer Staatsangehöriger, in Northgate Northwood (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.