Suter Gruppe Holding AG

Suter Gruppe AG, in Lupfig, CHE-264.500.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2025, Publ. 1006258920). Statutenänderung: 27.11.2025. 09.12.2025. Firma neu: Suter Gruppe Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die direkte oder indirekte Beteiligung an, die Finanzierung, den Erwerb und die Veräusserung von in- und ausländischen Industrie-, Handels-, Dienstleistungs-, Immaterialgüter- und Finanzgesellschaften oder anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder mit anderen gesetzlich anerkannten Kommunikationsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Personnes sortantes

Stefan Heer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Suter Gruppe AG, in Lupfig, CHE-264.500.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071737). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Marc Kallen · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kallen, Marc, von Frutigen, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 7 juin 2024

Personnes sortantes

Marco Feusi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Feusi, Marco, von Freienbach, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 9 janv. 2024

Statutenänderung: 11.12.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publication précédente du 25 oct. 2023

Nouvelles personnes

Maximilian Frey · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc-Oliver Pehlke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Heer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Ronald Hafner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Peter Acklin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Acklin, Hans Peter, von Herznach-Ueken, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hafner, Ronald, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frey, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heer, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pehlke, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Scharbeutz-Klingenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 25 sept. 2023

Statutenänderung: 12.09.2023. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Publication précédente du 15 févr. 2023

Personnes sortantes

Hans Peter Acklin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

[Gemeindefusion vom 01.01.2023]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Acklin, Hans Peter, von Herznach-Ueken, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Herznach].

Publication précédente du 11 nov. 2022

Nouvelles personnes

Dominik Carlo Suter · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans Peter Acklin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marco Feusi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ronald Hafner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Suter Gruppe AG (Suter Groupe SA) (Suter Group Ltd.), in Lupfig, CHE-264.500.507, Industriestrasse 33, 5242 Lupfig, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 03.11.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die direkte oder indirekte Beteiligung an, die Finanzierung, den Erwerb und die Veräusserung von in- und ausländischen Industrie-, Handels-, Dienstleistungs-, Immaterialgüter- und Finanzgesellschaften oder anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 03.11.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Suter, Dominik Carlo, von Rapperswil (BE), in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Acklin, Hans Peter, von Herznach, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feusi, Marco, von Freienbach, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hafner, Ronald, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.