AMAL THERAPEUTICS SA

Nouvelles personnes

Ralf Geisselmann · membre de la direction · signature collective à 2

Marie-Laure Santiago-Raber · membre de la direction · signature collective à 2

Personnes sortantes

Petra Irene Zeller · membre de la direction · signature collective à 2

Christoph Leiter · membre de la direction · signature collective à 2

Leiter Christoph et Zeller Petra Irene ne sont plus membres de la direction; leurs pouvoirs sont radiés. Geisselmann Ralf, d'Allemagne, à Oberägeri, et Santiago-Raber Marie-Laure, de France, à Gaillard, FRA, sont membres de la direction avec signature collective à deux.

Publication précédente du 19 oct. 2023

Nouvelles personnes

Mouhamadou Lamine Mbow · adm. · signature collective à 2

Mbow Mouhamadou Lamine, de Lajoux (JU), à Savigny, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 10 oct. 2023

Nouvelles personnes

Petra Irene Zeller · membre de la direction · signature collective à 2

Personnes sortantes

Christoph Leiter · directeur · signature collective à 2

Leiter Christoph, jusqu'ici directeur, nommé membre de la direction, continue à signer collectivement à deux. Zeller Petra Irene, d'Allemagne, à Oberägeri, est membre de la direction, avec signature collective à deux.

Publication précédente du 9 janv. 2023

Personnes sortantes

Madiha Derouazi · adm. · signature collective à 2

Derouazi Madiha n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

Publication précédente du 10 nov. 2022

Personnes sortantes

Christoph Leiter · directeur · signature collective à 2

Laetitia Devy-Dimanche · directrice · signature collective à 2

Leiter Christoph est maintenant domicilié à Bâle. Devy-Dimanche Laetitia, jusqu'ici directrice, a été nommée membre du conseil d'administration et continue à signer collectivement à deux.

Publication précédente du 22 juil. 2022

Nouvelles personnes

Daniel Roger Weber · adm. président · signature collective à 2

Personnes sortantes

Holger Ottleben · adm. président · signature collective à 2

Ottleben Holger n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Weber Daniel Roger, de Bâle, à Riehen, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 1 avr. 2022

Nouvelles personnes

Laetitia Devy-Dimanche · directrice · signature collective à 2

Personnes sortantes

Laurence de Schoulepnikoff · directrice · signature collective à 2

Les pouvoirs de de Schoulepnikoff Laurence sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Devy-Dimanche Laetitia, de France, à Monnetier-Mornex, FRA, directrice.

Publication précédente du 7 oct. 2021

Personnes sortantes

Jonathon Douglas Sedgwick · adm. · signature collective à 2

Sedgwick Jonathon Douglas n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Publication précédente du 24 déc. 2019

Nouvelles personnes

Christoph Leiter · directeur · signature collective à 2

Personnes sortantes

Nadine Becker · directrice · signature collective à 2

Les pouvoirs de Becker Nadine sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Leiter Christoph, d'Autriche, à Wiesbaden, D, directeur.

Publication précédente du 8 oct. 2019

Nouvelles personnes

KPMG SA · organe de révision

Laurence de Schoulepnikoff · directrice · signature collective à 2

Personnes sortantes

PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

Signature collective à deux a été conférée à de Schoulepnikoff Laurence, de Lausanne, à Nyon, directrice. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-154.017.048), succursale à Bâle.

Publication précédente du 16 août 2019

Nouvelles personnes

Derek Marcel O'Leary · adm. · signature collective à 2

Jonathon Douglas Sedgwick · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Frank Kalkbrenner · adm. · signature collective à 2

Kalkbrenner Frank n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. O'Leary Derek Marcel, d'Irlande, à Vienne, A, et Sedgwick Jonathon Douglas, d'Australie, à Wesport, CT, USA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 24 juil. 2019

Nouvelles personnes

Nadine Becker · directrice · signature collective à 2

Holger Ottleben · adm. président · signature collective à 2

Personnes sortantes

Diego Braguglia · adm. · signature collective à 2

Andreas Wallnöfer · adm. · signature collective à 2

Karin Hehenberger-Denoyer · adm. · sans signature

Johanna Holldack · adm. présidente · signature collective à 2

Holldack Johanna, Braguglia Diego, Wallnöfer Andreas et Hehenberger-Denoyer Karin ne sont plus administrateurs; les pouvoirs de Holldack Johanna, Braguglia Diego et Wallnöfer Andreas sont radiés. Ottleben Holger, d'Allemagne, à Bâle, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Becker Nadine, d'Allemagne, à Bâle, directrice.

Publication précédente du 14 juin 2019

Capital

CHF 1'830'206 → CHF 2'447'783

Capital libéré

CHF 1'830'206 → CHF 2'447'783

Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 31.10.2018, porté de CHF 1'830'206, 15 à CHF 2'447'783, 34 par l'émission de 61'757'719 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 2'447'783, 34, entièrement libéré, divisé en 10'941'772 actions de CHF 0.01, ordinaires, et 233'836'562 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-participation porté de CHF 94'871 à CHF 265'113, 95, par l'émission de 17'024'216 bons de participation de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts. Captal-participation: CHF 265'113, 95, entièrement libéré, divisé en 26'511'395 bons de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 31.10.2018, le montant de l'augmentation ayant été atteint. Statuts modifiés le 05.06.2019.

Publication précédente du 14 janv. 2019

Nouvelles personnes

Karin Hehenberger-Denoyer · adm. · sans signature

Personnes sortantes

Hanna Kleczkowska · adm. · signature collective à 2

Kleczkowska Hanna n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Hehenberger-Denoyer Karin, de Suède, à New York, USA, est membre du conseil d'administration, sans signature.

Publication précédente du 19 nov. 2018

Capital

CHF 958'135 → CHF 1'830'206

Capital libéré

CHF 958'135 → CHF 1'830'206

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 958'135, 59 à CHF 1'492'577, 39 par l'émission de 534'441.80 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'492'577, 39 à CHF 1'830'206.15 par l'émission de 33'762'876 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances pour CHF 5'117'102.04, le solde constituant un agio. Capital-actions: CHF 1'830'206.15, entièrement libéré, divisé en 10'941'772 actions de CHF 0.01, ordinaires, et 172'078'843 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 14.02.2014 suite à l'extinction des droits d'option. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 31.10.2018; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participation par décision du 31.10.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 31.10.2018.

Publication précédente du 16 oct. 2018

Capital

CHF 948'717 → CHF 958'135

Capital libéré

CHF 948'717 → CHF 958'135

Nouvelles personnes

Frank Kalkbrenner · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Knut Elbers · adm. · signature collective à 2

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 948'717, 87 à CHF 958'135, 59 par l'émission de 941'772 actions ordinaires de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 958'135, 59, entièrement libéré, divisé en 10'941'772 actions ordinaires de CHF 0.01 et 84'871'787 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire d'un capital-participation d'un montant de CHF 94'871, 79 par l'émission de 9'487'179 bons de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts. Capital-participation: CHF 94'871, 79, entièrement libéré, divisé en 9'487'179 bons de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 28.06.2018 et le 27.09.2018. Elbers Knut n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kalkbrenner Frank, d'Allemagne, à Marburg, D, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 18 août 2017

Nouvelles personnes

Hanna Kleczkowska · adm. · signature collective à 2

PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

Andreas Wallnöfer · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Madiha Derouazi · adm. · signature individuelle

RSM Audit Switzerland SA · organe de révision

AMAL THERAPEUTICS SA, à Genève, CHE-270.837.659 (FOSC du 24.03.2016, p. 0/2743627). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 400'097 à CHF 771'237.14, à savoir de CHF 371'140.14, par l'émission de 37'114'014 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, privilégiées quant au produit de liquidation, entièrement libérées en espèces. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 771'237.14 à CHF 948'717, 87, à savoir de CHF 177'480.73, par l'émission de 17'748'073 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, privilégiées quant au produit de liquidation, entièrement libérées par compensation de créances d'une montant de CHF 2'688'833.06 (le solde constituant un agio). Capital-actions: CHF 948'717, 87, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, ordinaires, et 84'871'787 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.07.2017. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 14.02.2014 a été modifiée selon décision du 26.07.2017. Pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 23.04.2014, le délai étant écoulé. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 11.03.2016, le délai étant écoulé. L'administratrice Derouazi Madiha signe désormais collectivement à deux. Kleczkowska Hanna, de Pologne, à Lugano, et Wallnöfer Andreas, de Bâle, à Muttenz, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux. RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully.

Nouvelles personnes

Diego Braguglia · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Johanna Holldack · adm. présidente · signature collective à 2

AMAL THERAPEUTICS SA, à Genève, CHE-270.837.659 (FOSC du 25.01.2016, p. 0/2617477). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 246'408,09 à CHF 400'097 par l'émission de 15'368'891 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives liées selon statuts. Capital-actions: CHF 400'097, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions ordinaires de CHF 0.01, et 30'009'700 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 11.03.2016; pour les détails, voir les statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 14.02.2014 a été modifiée selon décision du 11.03.2016; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre recommandée ou simple) ou par voie électronique (fax ou courriel). Statuts modifiés le 11.03.2016 ainsi que sur des points non soumis à publication. Braguglia Diego, de Losone, à Savigny, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Holldack Johanna est maintenant domiciliée à Los Angeles, CA USA.