topHYPO AG

Siège

Bern → Ittigen

Adresse

Marktgasse 38, 3011 Bern → Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen

Statutenänderung: 12.02.2024. Sitz neu: Ittigen. Domizil neu: Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen.

Publication précédente du 5 janv. 2023

Nouvelles personnes

Stefan Marthaler · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernhard Stoll · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marthaler, Stefan, von Frauenkappelen, in Bolligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stoll, Bernhard, von Guggisberg, in Wabern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 déc. 2021

Personnes sortantes

Bernard Manuel Imhof · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Beck · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Beck, Martin, von Bowil, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imhof, Bernard Manuel, von Binn, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 1 déc. 2021

Publiée sous topMANAGEMENT AG

topMANAGEMENT AG (topMANAGEMENT SA) (topMANAGEMENT Ltd.), in Bern, CHE-135.928.541, Marktgasse 38, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.11.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Aktienkapital: CHF 106'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 106'000.00. Aktien: 10'600 Namenaktien zu CHF 10.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 29.11.2021 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der topHYPO AG, in Bern (CHE-275.159.996), wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Dreier, Marcel, von Trub, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Martin, von Bowil, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imhof, Bernard Manuel, von Binn, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pena, José Miguel, von Bern, in Rubigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Cinzia, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Capital libéré

CHF 50'000 → CHF 100'000

Statutenänderung: 23.11.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Publication précédente du 2 juil. 2021

Raison sociale

topHYPO GmbH → topHYPO AG

Forme juridique

Société à responsabilité limitée → Société anonyme

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Capital libéré

CHF 20'000 → CHF 50'000

But

Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten, Vermitteln und Erbringen von Finanzdienstleistungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs- Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Nouvelles personnes

Cinzia Hug · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Bernard Manuel Imhof · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Martin Beck · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Marcel Dreier · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Kollektivunterschrift zu zweien

José Miguel Pena · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 28.06.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 50'000.00 erhöht, wobei Einlagen von total CHF 50'000.00 geleistet wurden. Es wurde eine Forderung von CHF 25'000.00 verrechnet und dafür wurden 150 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 225'326.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 221'414.93 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei das Kapital auf CHF 100'000.00 festgelegt wird und zu 50 % liberiert ist. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 zu 50 % liberierte Namenaktien zu CHF 100.00. Firma neu: topHYPO AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten, Vermitteln und Erbringen von Finanzdienstleistungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs- Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 50'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dreier, Marcel, von Trub, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Beck, Martin, von Bowil, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pena, José Miguel, von Bern, in Rubigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hug, Cinzia, von Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imhof, Bernard Manuel, von Binn, in Fraubrunnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 12 févr. 2019

Nouvelles personnes

Martin Beck · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Marcel Dreier · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Kollektivunterschrift zu zweien

José Miguel Pena · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dreier, Marcel, von Trub, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Beck, Martin, von Bowil, in Spiegel b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Pena, José Miguel, von Bern, in Rubigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Publication précédente du 5 févr. 2019

Raison sociale

IFS SH Schweiz GmbH → topHYPO GmbH

Statutenänderung: 29.01.2019. Firma neu: topHYPO GmbH. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dreier, Marcel, von Trub, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hünenberg See (Hünenberg)]; Pena, José Miguel, von Bern, in Rubigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Pena Suarez, José Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Bern].