Masttro Holding AG

Nouvelles personnes

René Raabe · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Luis Julián Ugedo · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Masttro Holding AG, in Stans, CHE-283.164.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2025, Publ. 1006350049). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ugedo, Luis Julián, von Wimmis, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Raabe, René, von Frutigen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Avanta Audit AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Avanta Group AG · Revisionsstelle

Masttro Holding AG, in Stans, CHE-283.164.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2025, Publ. 1006324644). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Avanta Group AG (CHE-105.888.546), in Baar, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Avanta Audit AG (CHE-376.424.285), in Baar, Revisionsstelle.

Masttro Holding AG, in Stans, CHE-283.164.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2024, Publ. 1006195755). Statutenänderung: 29.04.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten, insbesondere Patentrechten, Lizenzen, Know-how und anderen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Personnes sortantes

Treureva · Revisionsstelle

Statutenänderung: 29.11.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Avanta Group AG (CHE-105.888.546), in Baar, Revisionsstelle [bisher: Treureva (CHE-105.888.546), in Zürich].

Publication précédente du 17 févr. 2023

Personnes sortantes

Luis Julián Ugedo · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ugedo, Luis Julián, von Wimmis, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].

Publication précédente du 7 mars 2022

Capital

CHF 120'000 → CHF 400'000

Capital libéré

CHF 120'000 → CHF 400'000

Statutenänderung: 02.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 120'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 120'000.00]. Aktien neu: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.03.2022 gemäss Vertrag vom 02.03.2022 50'000 Serie A Aktien zu MXN Peso 1.00 der MASTTRO MX, S.A.P.I. DE C.V. (N-2016042878), in Monterrey, Méxiko (MX), wofür 280 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.