Swiss Wood Solutions AG

Personnes sortantes

Irina Nicole Jermann · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2025, Publ. 1006398701). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jermann, Irina Nicole, von Zwingen, in Zwingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Dino Boog · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Guido De Martin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Tilo Klaus Fritzhanns · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Elias Clemens Wick · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Reto Largo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Erlebach · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2025, Publ. 1006318107). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Erlebach, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wick, Elias Clemens, von Zuzwil (SG), in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boog, Dino, von Knutwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Martin, Guido, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fritzhanns, Dr. Tilo Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

René Michel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2024, Publ. 1006080549). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handelsaktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Nouvelles personnes

Irina Nicole Jermann · Kollektivunterschrift zu zweien

Reto Largo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Munish Chanana · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Goldhahn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Erlebach · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Oliver Frederik Kläusler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 28.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handelsaktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chanana, Munish, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Erlebach, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Goldhahn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jermann, Irina Nicole, von Zwingen, in Zwingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 27 déc. 2023

Personnes sortantes

René Michel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Oliver Frederik Kläusler · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 8 juin 2023

Personnes sortantes

Dr. Christian Lehringer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 1 févr. 2023

Nouvelles personnes

Dr. Gaspard Clerc · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Steiner · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Christian Lehringer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Clerc, Dr. Gaspard, von Ollon, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Patrick, von Pfaffnau, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 16 déc. 2022

Capital

CHF 383'550 → CHF 554'488

Capital libéré

CHF 383'550 → CHF 554'488

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Nouvelles personnes

Marco Rummer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Erlebach · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 12.12.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (Swiss Wood Solutions Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00]. Aktien neu: 222'160 Namenaktien zu CHF 1.00, 44'740 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 116'650 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 170'938 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 720'835.74 verrechnet, wofür 42'437 Namenaktien (Vorzugsaktien A3) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2022 die mit Beschluss vom 20.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien A1, A2 und A3 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Erlebach, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rummer, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 août 2022

Nouvelles personnes

René Michel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Elias Clemens Wick · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Marco Di Piazza · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Oliver Frederik Kläusler · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Reto Largo · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Piazza, Marco, von Horgen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wick, Elias Clemens, von Zuzwil (SG), in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 27 mai 2022

Siège

Dübendorf → Altdorf (UR)

Adresse

Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf → Giessenstrasse 10, 6460 Altdorf UR

Capital

CHF 364'050 → CHF 383'550

Capital libéré

CHF 364'050 → CHF 383'550

Statutenänderung: 18.05.2022. 18.05.2022. Sitz neu: Altdorf (UR). Domizil neu: Giessenstrasse 10, 6460 Altdorf UR. Aktienkapital neu: CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00]. Aktien neu: 222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie) [bisher: 16'139 Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Publication précédente du 15 janv. 2021