Luya Foods AG

Personnes sortantes

Nina Elisabeth Schaller · Kollektivunterschrift zu zweien

Luya Foods AG, in Bern, CHE-293.107.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2026, Publ. 1006554949). Statutenänderung: 25.06.2026. Aktienkapital neu: CHF 215'362.70 [bisher: CHF 208'156.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 215'362.70 [bisher: CHF 208'156.00]. Aktien neu: 875'411 Namenaktien zu CHF 0.10, 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 433'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-1), 298'807 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-2) und 254'482 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-3) [bisher: 433'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-1), 875'411 Namenaktien zu CHF 0.10, 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 182'415 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-3) und 298'807 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-2)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schaller, Nina Elisabeth, von Steinerberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Personnes sortantes

Flavio Claudio Hagenbuch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Luya Foods AG, in Bern, CHE-293.107.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2025, Publ. 1006465293). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hagenbuch, Flavio Claudio, von Oberlunkhofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Tobias Michael Kistler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Luya Foods AG, in Bern, CHE-293.107.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2024, Publ. 1006120202). Statutenänderung: 17.10.2025. Aktienkapital neu: CHF 208'156.00 [bisher: CHF 194'725.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 208'156.00 [bisher: CHF 194'725.40]. Aktien neu: 875'411 Namenaktien zu CHF 0.10, 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 433'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-1), 298'807 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-2) und 182'415 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-3) [bisher: 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 433'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-1), 923'520 Namenaktien zu CHF 0.10 und 298'807 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-2)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien Seed, die Vorzugsaktien A-1, die Vorzugsaktien A-2 und die Vorzugsaktien A-3 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien Seed, die Vorzugsaktien A-1 und die Vorzugsaktien A-2 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Coppi, Tobias Michael, von Reichenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kistler, Tobias Michael].

Nouvelles personnes

Lisa Patricia Schmidheiny · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Uwe Sommer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nina Elisabeth Schaller · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Peter Niederhauser · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Schmidheiny, Lisa Patricia, von Arosa, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Uwe, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaller, Nina Elisabeth, von Steinerberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 5 août 2024

Capital

CHF 147'492 → CHF 194'725

Capital libéré

CHF 147'492 → CHF 194'725

Statutenänderung: 26.07.2024. Aktienkapital neu: CHF 194'725.40 [bisher: CHF 147'492.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 194'725.40 [bisher: CHF 147'492.70]. Aktien neu: 923'520 Namenaktien zu CHF 0.10, 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 433'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-1) und 298'807 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-2) [bisher: 750'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 433'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.07.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 406'430.54 verrechnet, wofür 43'789 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A-2) ausgegeben werden. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien Seed, die Vorzugsaktien A-1 und die Vorzugsaktien A-2 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien Seed und die Vorzugsaktien A gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Publication précédente du 17 janv. 2024

Capital

CHF 141'976 → CHF 147'492

Capital libéré

CHF 141'976 → CHF 147'492

Statutenänderung: 11.01.2024. Aktienkapital neu: CHF 147'492.70 [bisher: CHF 141'976.80]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 147'492.70 [bisher: CHF 141'976.80]. Aktien neu: 750'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed) und 433'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed), 750'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 378'531 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A)]. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Beschluss vom 13.07.2023 eingeführte Kapitalband infolge Fristablauf.] [gestrichen: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.01.2024 das am 13.07.2023 beschlossene bedingte Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.07.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 28 juil. 2023

Siège

Zollikofen → Bern

Adresse

Länggasse 85, 3052 Zollikofen → Wangenstrasse 53, 3018 Bern

Capital

CHF 129'123 → CHF 141'976

Capital libéré

CHF 129'123 → CHF 141'976

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von nachhaltigen Lebensmitteln. Ausserdem erbringt die Gesellschaft Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich nachhaltige Lebensmittel. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Nouvelles personnes

Tria Revisions AG · Revisionsstelle

Peter Niederhauser · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Personnes sortantes

Tobias Michael Kistler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Alistair Whyte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nadine Geiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 13.07.2023. Sitz neu: Bern. Domizil neu: Wangenstrasse 53, 3018 Bern. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von nachhaltigen Lebensmitteln. Ausserdem erbringt die Gesellschaft Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich nachhaltige Lebensmittel. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 141'976.80 [bisher: CHF 129'123.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 141'976.80 [bisher: CHF 129'123.70]. Aktien neu: 750'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien Seed) und 378'531 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.07.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.10.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.07.2023 werden Forderungen in der Höhe von total CHF 1'019'602.75 verrechnet, wofür 128'531 Namenaktien (Vorzugsaktien A) zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien Seed und die Vorzugsaktien A gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Whyte, Michael Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Bonaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geiser, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kistler, Tobias Michael, von Reichenburg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Niederhauser, Peter, von Eriswil, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

Publication précédente du 22 oct. 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 129'123

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 129'123

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von nachhaltigen Lebensmitteln. Ausserdem erbringt die Gesellschaft Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich nachhaltige Lebensmittel. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Nouvelles personnes

Nadine Geiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Christoph Maria Denkel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 14.10.2021. Uebersetzungen der Firma neu: (Luya Foods SA) (Luya Foods Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von nachhaltigen Lebensmitteln. Ausserdem erbringt die Gesellschaft Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich nachhaltige Lebensmittel. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 129'123.70 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 129'123.70 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 291'237 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.10.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Denkel, Christoph Maria, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geiser, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 23 juil. 2021

Adresse

Länggässe 85, 3052 Zollikofen → Länggasse 85, 3052 Zollikofen

Domizil neu: Länggasse 85, 3052 Zollikofen.

Publication précédente du 6 juil. 2021

Nouvelles personnes

Christoph Maria Denkel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Flavio Claudio Hagenbuch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tobias Michael Kistler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Alistair Whyte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Luya Foods AG (Luya Foods SA) (Luya Foods Ltd.), in Zollikofen, CHE-293.107.980, Länggässe 85, 3052 Zollikofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.06.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von nachhaltigen Lebensmitteln. Ausserdem erbringt die Gesellschaft Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich nachhaltige Lebensmittel. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Kistler, Tobias Michael, von Reichenburg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Denkel, Christoph Maria, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagenbuch, Flavio Claudio, von Oberlunkhofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Whyte, Michael Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Bonaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.