Newemag Holding AG

Nouvelles personnes

Tsutomu Arasaki · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Tetsuya Hasuoka · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabienne Spring · Kollektivunterschrift zu zweien

Yuta Takagawa · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pirmin Zehnder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Roland Gutknecht · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Arne-Christian Faisst · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Newemag Holding AG, in Eschenbach (LU), CHE-297.329.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2024, Publ. 1006079321). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Faisst, Dr. Arne-Christian, von Oberdorf (SO), in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutknecht, Roland, von Ried bei Kerzers, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Takagawa, Yuta, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zehnder, Pirmin, von Rothenthurm, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arasaki, Tsutomu, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hasuoka, Tetsuya, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spring, Fabienne, von Balsthal, in Balsthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 28.06.2024. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 18 janv. 2024

Nouvelles personnes

Roland Gutknecht · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Dr. Arne-Christian Faisst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ferdinand Stutz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Faisst, Dr. Arne-Christian, von Oberdorf (SO), in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gutknecht, Roland, von Ried bei Kerzers, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 28 mars 2022

Nouvelles personnes

Balmer-Etienne AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 17.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Publication précédente du 24 sept. 2021

Nouvelles personnes

Dr. Arne-Christian Faisst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ferdinand Stutz · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Newemag Holding AG, in Eschenbach (LU), CHE-297.329.806, c/o Newemag AG, Acherfang 8, 6274 Eschenbach LU, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.09.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben, halten, verwalten und veräussern und bei Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling- Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 17.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faisst, Dr. Arne-Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberdorf (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.