CareOne Schweiz AG

CareOne Schweiz AG, in Allschwil, CHE-298.865.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2026, Publ. 1006663512). Statutenänderung: 16.06.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Betreuung, Haushaltshilfe und Pflege für ältere und/oder hilfsbedürftige Personen in ihrer gewohnten Umgebung, einschliesslich Personalvermittlung und Personalverleih. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem das Führen von kantonalen Spitex-Organisationen sowie den Betrieb von Internetplattformen und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen e-Commerce, Online-Shopping und Online-Offerten sowie den Verkauf von Waren aller Art, insbesondere im Gesundheits-, Pflege- und Betreuungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Personnes sortantes

Cédric Berset · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Michael Nicolas Minder · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

CareOne Schweiz AG, in Allschwil, CHE-298.865.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2026, Publ. 1006533136). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Minder, Michael Nicolas, von Auswil, in Buchs (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berset, Cédric, von Villorsonnens, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Personnes sortantes

Michael Nicolas Minder · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

CareOne Schweiz AG, in Allschwil, CHE-298.865.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2025, Publ. 1006504559). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Minder, Michael Nicolas, von Auswil, in Buchs (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Nouvelles personnes

Alexandra Etter · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Diturije Gashi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Emine Wisler · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Personnes sortantes

Céline Delia Alimi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

CareOne Schweiz AG, in Allschwil, CHE-298.865.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2025, Publ. 1006362123). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alimi, Céline Delia, von Seltisberg, in Bubendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Pratteln]; Etter, Alexandra, von Binningen, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien; Gashi, Diturije, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien; Wisler, Emine, von Sumiswald, in Wangen bei Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Personnes sortantes

Olivier Gröflin · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Michael Nicolas Minder · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

CareOne Schweiz AG, in Allschwil, CHE-298.865.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2025, Publ. 1006242596). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gröflin, Olivier, von Basel, in Schönenbuch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Minder, Michael Nicolas, von Auswil, in Buchs (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Personnes sortantes

Simone Ulrich · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

CareOne Schweiz AG, in Allschwil, CHE-298.865.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005962137). Domizil neu: Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ulrich, Simone, von Küssnacht (SZ), in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.

Nouvelles personnes

Alltax AG Wirtschaftsprüfung · Revisionsstelle

Dr. Franziska Bernet · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

David Kephas Tanner · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Céline Delia Alimi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Simone Ulrich · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernet, Dr. Franziska, von Basel, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle; Alimi, Céline Delia, von Seltisberg, in Pratteln, mit Kollektivprokura zu zweien; Tanner, David Kephas, von Hölstein, in Holziken, mit Kollektivprokura zu zweien; Ulrich, Simone, von Küssnacht (SZ), in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.

Publication précédente du 5 mai 2023

Adresse

Binningerstrasse 5, 4123 Allschwil → Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

Domizil neu: Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil.

Publication précédente du 1 sept. 2022

Nouvelles personnes

Ruth Gerber Dabó · Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Olivier Gröflin · Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

Uta Leatherbarrow · Geschäftsführerin · Einzelunterschrift

Martin Wichmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leatherbarrow, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Wichmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gröflin, Olivier, von Basel, in Schönenbuch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Gerber Dabó, Ruth, von Oberlangenegg, in Binningen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 14 janv. 2022

Nouvelles personnes

Martin Wichmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Michael Nicolas Minder · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Minder, Michael Nicolas, von Auswil, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wichmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 avr. 2021