Breitling Services Zürich AG

Nouvelles personnes

Jean-Marc Michel Pontroué · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lidije Sinani · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Mathieu Pointeau · Kollektivunterschrift zu zweien

Breitling Services Zürich AG, in Zürich, CHE-326.496.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2024, Publ. 1006211076). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pointeau, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pontroué, Jean-Marc Michel, von Lancy, in Lancy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sinani, Lidije, von Laufen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Breitling Services Zürich AG, in Zürich, CHE-326.496.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2024, Publ. 1006050525). Statutenänderung: 05.12.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Breitling Services Zürich Ltd) (Breitling Services Zürich SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von internen Dienstleistungen für Gesellschaften der Breitling-Gruppe, insbesondere im Bereich von Marketing und Verkauf. Sie erbringt Dienstleistungen für die Breitling-Gruppe (als Vertreter, Vermittler, Subunternehmer, auf treuhänderischer Basis oder auf andere Weise, allein oder mit Dritten). Die Gesellschaft ist befugt, Immobiliengeschäfte zu tätigen und sich an allen Geschäften zu beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten sowie Unternehmungen und Beteiligungen an Unternehmen erwerben und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen des Konzerns berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Gelder in jeder Form an Konzerngesellschaften und Dritte ausleihen oder von diesen leihen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche (briefliche oder elektronische) Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Nouvelles personnes

Mathieu Pointeau · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Grzegorz Bronislaw Grabinski · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grabinski, Grzegorz Bronislaw, von Chêne-Bourg, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pointeau, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 23 août 2022

Adresse

Brandschenkestrasse 152b, 8002 Zürich → Freigutstrasse 16, 8002 Zürich

Domizil neu: Freigutstrasse 16, 8002 Zürich.

Publication précédente du 17 mars 2021

Nouvelles personnes

Marion Ariane Laure Schnyder · Kollektivunterschrift zu zweien

Grzegorz Bronislaw Grabinski · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grabinski, Grzegorz Bronislaw, von Chêne-Bourg, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnyder, Marion Ariane Laure, von Galgenen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 12 mai 2020

Personnes sortantes

Lars Marcus Bruno Kästle · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Regula Walter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walter, Regula, von Löhningen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kästle, Lars Marcus Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grünwald (DE)].

Publication précédente du 14 févr. 2020

Nouvelles personnes

Roy Jörg Bächinger · Kollektivunterschrift zu zweien

Lars Marcus Bruno Kästle · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Christian-Matthias Klever · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klever, Christian-Matthias, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kästle, Lars Marcus Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächinger, Roy Jörg, von Hohentannen, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 30 nov. 2018

Nouvelles personnes

Marc Alexander Middelmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Dominik Peter Rubli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian-Matthias Klever · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

BDO SA · Revisionsstelle

Jean-Paul Girardin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg-Alexander Kern · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Regula Walter · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Girardin, Jean-Paul, von Le Bémont (JU), in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO SA (CHE-347.141.545), in Epalinges, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klever, Christian-Matthias, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Middelmann, Marc Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubli, Dominik Peter, von Zürich, in Dägerlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Kern, Georg-Alexander, von Fraubrunnen, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walter, Regula, von Löhningen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 27 nov. 2017

Nouvelles personnes

BDO SA · Revisionsstelle

Jean-Paul Girardin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg-Alexander Kern · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Regula Walter · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Breitling Services Zürich AG (Breitling Services Zürich SA) (Breitling Services Zürich Ltd), in Zürich, CHE-326.496.242, Brandschenkestrasse 152b, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.11.2017. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von internen Dienstleistungen für Gesellschaften der Breitling-Gruppe, insbesondere im Bereiche von Marketing und Verkauf. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschließen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Walter, Regula, von Löhningen, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Girardin, Jean-Paul, von Le Bémont (JU), in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern, Georg-Alexander, von Fraubrunnen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO SA (CHE-347.141.545), in Epalinges, Revisionsstelle.