Asendia Holding AG

Personnes sortantes

Matthieu Jaques Roger Martin · Kollektivunterschrift zu zweien

Asendia Holding AG, in Bern, CHE-336.223.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2025, Publ. 1006220632). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martin, Matthieu Jaques Roger, französischer Staatsangehöriger, in Clamart (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münsingen].

Asendia Holding AG, in Bern, CHE-336.223.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970194). Statutenänderung: 12.12.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke - mit Ausnahme von Transaktionen mit nicht ausschliesslich gewerblich genutzten Immobilien oder mit Unternehmen, deren Unternehmenszweck sich nicht auf gewerbliche Immobilien beschränkt - und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann direkte oder indirekte gruppeninterne Finanzierungen bereitstellen, insbesondere für Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Post oder per E-Mail.

Nouvelles personnes

Marc Pontet · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthieu Jaques Roger Martin · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martin, Matthieu Jaques Roger, französischer Staatsangehöriger, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pontet, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Vincennes (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 déc. 2023

Adresse

aucune indication → Wankdorfallee 4, 3030 Bern

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Guy Ehrler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Johannes Christopher Cramer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Hurni · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hurni, Ulrich, von Fräschels, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cramer, Johannes Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ehrler, Guy, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 avr. 2023

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MAZARS SA · Revisionsstelle

Personnes sortantes

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle.

Publication précédente du 14 mars 2022

Adresse

aucune indication → Wankdorfallee 4, 3030 Bern

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Yves Delmas · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Boris Winkelmann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Winkelmann, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Delmas, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 26 mai 2021

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Jean-Yves Gras · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christophe Joye · Sekretär (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Christopher Cramer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Boris Winkelmann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Olivier Alban Storch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Dieter Bambauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philippe Charles Raoul Dorge · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dorge, Philippe Charles Raoul, französischer Staatsangehöriger, in La Celle-Saint-Cloud (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bambauer, Christian Dieter, genannt Dieter, von Feusisberg, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Storch, Olivier Alban, französischer Staatsangehöriger, in Le Chesnay (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winkelmann, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cramer, Johannes Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gras, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joye, Christophe, von Montagny (FR), in Courtaman (Courtepin), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 21 oct. 2020

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PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-229.062.543 ), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Publication précédente du 21 juil. 2020

Nouvelles personnes

Olivier Alban Storch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Christian Dieter Bambauer · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Hurni · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Paul Forceville · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Philippe Charles Raoul Dorge · Vizepräsident · Kollektivunterschrift zu zweien

François Guillaume Paul Copigneaux · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Copigneaux, François Guillaume Paul, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hurni, Ulrich, von Fräschels, in Fräschels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dorge, Philippe Charles Raoul, französischer Staatsangehöriger, in La Celle-Saint-Cloud (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bambauer, Christian Dieter, genannt Dieter, von Feusisberg, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Forceville, Jean-Paul, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Storch, Olivier Alban, französischer Staatsangehöriger, in Le Chesnay (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 24 déc. 2018

Capital

CHF 100'000 → CHF 125'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 125'000

Personnes sortantes

Thomas Pieper · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 21.09.2018. Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pieper, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 19 oct. 2016