HHR Verwaltungs AG

HHR Verwaltungs AG, in Zug, CHE-336.751.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030161). Statutenänderung: 12.12.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen (alternativ) durch persönlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Personnes sortantes

Mike Daniel Reichel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Catrin Eve Ballbe · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reichel, Mike Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in March Buchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ballbe, Catrin Eve, deutsche Staatsangehörige, in Senarclens, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 29 sept. 2020

Personnes sortantes

Andreas Hefti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hefti, Andreas, von Zizers, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 7 mars 2019

Capital

CHF 15'000'000 → CHF 22'500'000

Capital libéré

CHF 15'000'000 → CHF 22'500'000

Statutenänderung: 20.02.2019. Aktienkapital neu: CHF 22'500'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 22'500'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00]. Aktien neu: 22'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 30.05.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.05.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Publication précédente du 29 oct. 2018

Nouvelles personnes

Daniel Hackenjos · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Fritz Alexander Hackenjos · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Hefti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mike Daniel Reichel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Catrin Eve Ballbe · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ballbe, Catrin Eve, deutsche Staatsangehörige, in Senarclens, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Reichel, Mike Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in March Buchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hackenjos, Fritz Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg i.B. (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hefti, Andreas, von Zizers, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hackenjos, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg i.B. (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 juin 2018

HHR Verwaltungs AG, in Zug, CHE-336.751.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4190345). Statutenänderung: 30.05.2018. Aktienkapital neu: CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 15'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.05.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Nouvelles personnes

Aeberli Treuhand AG · Revisionsstelle

Catrin Eve Ballbe · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

HHR Verwaltungs AG (HHR Verwaltungs SA) (HHR Verwaltungs LTD), in Zug, CHE-336.751.269, c/o IAW Holding AG, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.04.2018. Zweck: Kauf und Verkauf sowie Halten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Ballbe, Catrin Eve, deutsche Staatsangehörige, in Senarclens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.