Wise Medicine AG

Nouvelles personnes

Emmanuel Schmid · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Personnes sortantes

Daniel Lüscher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Wise Medicine AG, in Winterthur, CHE-336.931.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2025, Publ. 1006290382). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüscher, Daniel, von Zürich, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmid, Emmanuel, von Davos, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Nouvelles personnes

Lydia Blaser · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft · Revisionsstelle

Daniel Lüscher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Bruno Bayer · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Wise Medicine AG, in Winterthur, CHE-336.931.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921341). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bayer, Bruno, von Affoltern am Albis, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüscher, Daniel, von Zürich, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft (CHE-103.852.891), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle; Blaser, Lydia, von Heiden, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Capital

CHF 700'000 → CHF 1'303'840

Capital libéré

CHF 700'000 → CHF 1'303'840

Statutenänderung: 21.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'303'840.00 [bisher: CHF 700'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'303'840.00 [bisher: CHF 700'000.00]. Aktien neu: 130'384 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 70'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.12.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung von Forderungen von CHF 685'997.648, wofür 60'384 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 19 juil. 2022

Nouvelles personnes

Wolfgang Edele · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Edele, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Publication précédente du 20 sept. 2021

Capital

CHF 400'000 → CHF 700'000

Capital libéré

CHF 400'000 → CHF 700'000

Statutenänderung: 19.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 700'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 700'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 70'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 21 juin 2021

Personnes sortantes

Antonio Kälin · Einzelprokura · Einzelprokura

Heinz Lüscher · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Raimund Heinrich Buhr · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Joachim Ahlers · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ahlers, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buhr, Raimund Heinrich, irischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Lüscher, Heinz, von Zürich, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kälin, Antonio, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Publication précédente du 12 févr. 2020

Nouvelles personnes

Raimund Heinrich Buhr · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Joachim Ahlers · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Raffaele Carmine · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Carmine, Raffaele, von Onsernone, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Ahlers, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schwülper (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Buhr, Raimund Heinrich, irischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 4 nov. 2019

Siège

Wädenswil → Winterthur

Adresse

c/o kingnature AG, Zugerstrasse 162, 8820 Wädenswil → Sulzerallee 46, 8404 Winterthur

Statutenänderung: 24.10.2019. Sitz neu: Winterthur. Domizil neu: Sulzerallee 46, 8404 Winterthur.

Publication précédente du 12 sept. 2019

Nouvelles personnes

Joachim Ahlers · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Bruno Bayer · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Raffaele Carmine · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Antonio Kälin · Einzelprokura · Einzelprokura

Heinz Lüscher · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Wise Medicine AG, in Wädenswil, CHE-336.931.676, c/o kingnature AG, Zugerstrasse 162, 8820 Wädenswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.08.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Unterhalt von Zentren für Integrative Medizin mit allen damit zusammenhängenden Behandlungen und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann einzelne Praxisräume an externe Therapeuten und Aerzte untervermieten. Es werden Kongresse, Schulungen, Vorträge und Publikationen vorgenommen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 400'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 400'000.00. Aktien: 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ahlers, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Schwülper (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lüscher, Heinz, von Zürich, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bayer, Bruno, von Affoltern am Albis, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Carmine, Raffaele, von Onsernone, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kälin, Antonio, von Einsiedeln, in Zürich, mit Einzelprokura.