Essence Investment AG

Personnes sortantes

Denis David Broun · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2025, Publ. 1006474899). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Broun, Denis David, französischer Staatsangehöriger, in Málaga (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thônex].

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2025, Publ. 1006369696). Statutenänderung: 22.10.2025. Aktienkapital neu: CHF 136'024.18 [bisher: CHF 129'548.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 136'024.18 [bisher: CHF 129'548.00]. Aktien neu: 13'602'418 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'954'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes durch Verrechnung von Forderungen von CHF 6'799'989.00, wofür 647'618 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2024, Publ. 1005978721). Statutenänderung: 10.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 129'548.00 [bisher: CHF 118'120.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 129'548.00 [bisher: CHF 118'120.00]. Aktien neu: 12'954'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'812'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 10'879'456.00, wofür 1'142'800 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Nouvelles personnes

Benjamin Leupi-Landtwing · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Alexey Kalinin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kalinin, Alexey, zyprischer Staatsangehöriger, in Agios Tychonas (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leupi-Landtwing, Benjamin, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 6 juin 2023

Capital

CHF 115'920 → CHF 118'120

Capital libéré

CHF 115'920 → CHF 118'120

But

Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die Entwicklung sowie die Produktion und den Verkauf von Gütern aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Marketings sowie der Unternehmens- und Managementberatung, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten, die Lizenzverwaltung, insbesondere das Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten. Sie kann jedwelche Schutzrechte und Knowhow verwerten, auswerten und verwalten sowie Finanz- und Treuhand- und Anlagegeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Nouvelles personnes

Bernard Sucher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Denis David Broun · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 17.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die Entwicklung sowie die Produktion und den Verkauf von Gütern aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Marketings sowie der Unternehmens- und Managementberatung, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten, die Lizenzverwaltung, insbesondere das Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten. Sie kann jedwelche Schutzrechte und Knowhow verwerten, auswerten und verwalten sowie Finanz- und Treuhand- und Anlagegeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 118'120.00 [bisher: CHF 115'920.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 118'120.00 [bisher: CHF 115'920.00]. Aktien neu: 11'812'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'592'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 990'000.00, wofür 220'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Broun, Denis David, französischer Staatsangehöriger, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sucher, Bernard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Miami (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 3 oct. 2022

Capital

CHF 113'720 → CHF 115'920

Capital libéré

CHF 113'720 → CHF 115'920

Statutenänderung: 21.09.2022. Aktienkapital neu: CHF 115'920.00 [bisher: CHF 113'720.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 115'920.00 [bisher: CHF 113'720.00]. Aktien neu: 11'592'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'372'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Publication précédente du 21 sept. 2022

Personnes sortantes

Vladimir Smetanin · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smetanin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri].

Publication précédente du 5 août 2022

Nouvelles personnes

Henricus Johannus Stander III · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stander III, Henricus Johannus, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 25 juil. 2022

Adresse

c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug → Baarerstrasse 77, 6300 Zug

Domizil neu: Baarerstrasse 77, 6300 Zug.

Publication précédente du 24 juin 2022

Capital

CHF 111'520 → CHF 113'720

Capital libéré

CHF 111'520 → CHF 113'720

Statutenänderung: 08.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 113'720.00 [bisher: CHF 111'520.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 113'720.00 [bisher: CHF 111'520.00]. Aktien neu: 11'372'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'152'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Publication précédente du 11 avr. 2022