SIVA Health AG

SIVA Health AG, in Zürich, CHE-354.036.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2025, Publ. 1006445039). Statutenänderung: 11.11.2025. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Nouvelles personnes

Till Gerken · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Christoph Urs Schröter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Marcel Wüthrich · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Jean Daniel Sieber · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Mitja Alge · signature collective à deux

Alexander Herbert Benjamin Duschau-Wicke · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Michael Andreas Häberli Keller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

SIVA Health AG, in Zürich, CHE-354.036.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2024, Publ. 1006143061). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sieber, Jean Daniel, von Widnau, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duschau-Wicke, Alexander Herbert Benjamin, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli Keller, Michael Andreas, von Münchenbuchsee, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alge, Mitja, von Widnau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüthrich, Marcel, von Eggiwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerken, Till, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schröter, Christoph Urs, von Luzern, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Michael Andreas Häberli Keller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häberli Keller, Michael Andreas, von Münchenbuchsee, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Publication précédente du 25 juil. 2024

Adresse

Zurlindenstrasse 134, 8003 Zürich → Sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich

Domizil neu: Sihlfeldstrasse 10, 8003 Zürich.

Publication précédente du 14 déc. 2023

Nouvelles personnes

Lienhard Audit AG · Organe de révision

Personnes sortantes

Trevin AG Audit · Organe de révision

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trevin AG Audit (CHE-101.967.508), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 17 avr. 2023

Personnes sortantes

Alexander Herbert Benjamin Duschau-Wicke · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Statutenänderung: 06.04.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Duschau-Wicke, Alexander Herbert Benjamin, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 20 déc. 2022

Personnes sortantes

Christoph Matthias Gugl · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gugl, Christoph Matthias, von Schenkon, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Publication précédente du 7 déc. 2022

Nouvelles personnes

Mitja Alge · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alge, Mitja, von Widnau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 29 juil. 2022

Adresse

c/o Evoleen AG, Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich → Zurlindenstrasse 134, 8003 Zürich

Domizil neu: Zurlindenstrasse 134, 8003 Zürich.

Publication précédente du 27 avr. 2021

Nouvelles personnes

Alexander Herbert Benjamin Duschau-Wicke · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Christoph Matthias Gugl · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Michael Andreas Häberli Keller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Jean Daniel Sieber · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Trevin AG Audit · Organe de révision

SIVA Health AG (SIVA Health SA) (SIVA Health Ltd), in Zürich, CHE-354.036.259, c/o Evoleen AG, Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.04.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Betrieb, den Handel, den Verkauf und die Kommerzialisierung von Anwendungen, Systemen und anderen Lösungen in den Bereichen Pharma, Medtech und Healthcare. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, übertragen und veräussern, Leasing- und Finanzgeschäfte tätigen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern, Leasing- und Finanzgeschäfte tätigen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Anteilseignern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Anteilseigner oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken im Zusammenhang stehen oder zur Erreichung oder Förderung dieser Zwecke als geeignet erscheinen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Sieber, Jean Daniel, von Widnau, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duschau-Wicke, Alexander Herbert Benjamin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gugl, Christoph Matthias, von Schenkon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häberli Keller, Michael Andreas, von Münchenbuchsee, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trevin AG Audit (CHE-101.967.508), in Zürich, Revisionsstelle.