ten23 Holding AG

Personnes sortantes

Dr. Michael Petersen · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

ten23 Holding AG, in Basel, CHE-358.275.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2026, Publ. 1006649126). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Petersen, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Evert Jan Bart Wilmink · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Klassnitz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

ten23 Holding AG, in Basel, CHE-358.275.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2026, Publ. 1006624283). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wilmink, Evert Jan Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klassnitz, Patrick, von Tenniken, in Tenniken, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Dr. Stephanie Alexa Knüppel · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Alessandra Seriacopi · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Felicia Werk · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Ferdinand Gregor Winter · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

ten23 Holding AG, in Basel, CHE-358.275.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2025, Publ. 1006395622). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Winter, Ferdinand Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Knüppel, Dr. Stephanie Alexa, deutsche Staatsangehörige, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seriacopi, Alessandra, italienische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werk, Felicia, von Riehen, in La Grande Béroche, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Ferdinand Gregor Winter · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

ten23 Holding AG, in Basel, CHE-358.275.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2025, Publ. 1006297017). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winter, Ferdinand Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ten23 Holding AG, in Basel, CHE-358.275.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2024, Publ. 1005942815). Statutenänderung: 20.03.2025. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Nouvelles personnes

Deloitte AG · Revisionsstelle

Personnes sortantes

Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 3 janv. 2023

Nouvelles personnes

Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.04.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.

Publication précédente du 24 oct. 2022

Nouvelles personnes

Patrick Klassnitz · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Michael Petersen · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klassnitz, Patrick, von Tenniken, in Tenniken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 avr. 2022

But

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Veräussern und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Nouvelles personnes

Dr. Susanne Jörg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Evert Jan Bart Wilmink · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Claudio Helmuth Klaus Fanger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Imhof · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Hanns-Christian Mahler · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 11.04.2022. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Veräussern und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fanger, Claudio Helmuth Klaus, von Kriens, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imhof, Daniel, von Nusshof, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mahler, Dr. Hanns-Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Jörg, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilmink, Evert Jan Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 sept. 2021

Adresse

c/o RothBoardAdvisory RBA GmbH, Steinenring 19, 4051 Basel → Mattenstrasse 22, 4058 Basel

Domizil neu: Mattenstrasse 22, 4058 Basel.

Publication précédente du 26 mai 2021