Herdana Holding AG
Société anonyme · Zug
Registre du commerce
- CH-ID
- CH17030402741
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Zug
- Adresse
- Baarerstrasse 10, 6300 Zug, 6300 Zug
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 400'000, libéré CHF 400'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 26 janv. 2016
- Statuts
- 22 janv. 2016, 12 févr. 2016, 7 juin 2016, 27 févr. 2024
But
Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an inländischen und ausländischen Gesellschaften aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
3
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Kerns, Baar
Revisionsstelle · Zug
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · französischer Staatsangehöriger, Zug
Anciens organes (11)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · österreichischer Staatsangehöriger, Zug
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Küssnacht SZ, Binningen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich und Birrwil, Zumikon
Revisionsstelle · Zug
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französischer Staatsangehöriger, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französische Staatsangehörige, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Basel
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Zürich und Birrwil, Zumikon
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich und Birrwil, Zumikon
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · österreichischer Staatsangehöriger, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · französische Staatsangehörige, Walchwil
Publications FOSC
9 publications
3 juil. 2024 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Clarisse Lyssy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Alain Gloor · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDeborah Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lyssy, Clarisse, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 mars 2024 · Modification · Zoug
Statutenänderung: 27.02.2024. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
24 nov. 2020 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Dr. Alain Gloor · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
12 nov. 2020 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Clarisse Lyssy · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Otto E. Bargezi · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Alain Gloor · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lyssy, Clarisse, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
22 juin 2020 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- André Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDeborah Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Dan Mayer · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
19 juin 2018 · Changement d'organes · Zoug
FOSC 4299099
- Nouvelles personnes
- JURISAUDIT AG · Revisionsstelle
- Personnes sortantes
- Juris Treuhand AG · Revisionsstelle
Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684891). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.
8 août 2017 · Changement d'adresse · Zoug
FOSC 3684891
Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891201). Domizil neu: Baarerstrasse 10, 6300 Zug.
15 juin 2016 · Changement du capital nominal · Changement d'organes · Scission · Zoug
FOSC 2891201
- Nouvelles personnes
- Jost Windlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienOtto E. Bargezi · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Alain Gloor · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJuris Treuhand AG · RevisionsstelleAndré Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDeborah Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Dr. Dan Mayer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712769). Statutenänderung: 07.06.2016. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 22.04.2016 auf die neu gegründete Pompilouni Holding AG, in Zug (CHE-254.987.378) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung durch Vernichtung von 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 um CHF 400'000.00 herabgesetzt. Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 800'000.00]. Aktien neu: 4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 22.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayer, Dr. Dan, österreichischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bargezi, Otto E., von Küssnacht SZ, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Dr. Alain, von Zürich und Birrwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Deborah, französische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, André, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Windlin, Jost, von Kerns, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle.
9 mars 2016 · Changement du capital nominal · Zoug
FOSC 2712769
Herdana Holding AG, in Zug, CHE-360.817.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2628005). Statutenänderung: 12.02.2016. Aktienkapital neu: CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 800'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.02.2016 gemäss Vertrag vom 12.02.2016 1000 Aktien der Armandia Finanz und Verwaltungs AG in Zug (CHE-102.411.076), 4000 Aktien der Periclase AG in Zug (CHE-100.161.000) und 6000 Aktien der REMAG Industriebeteiligungen AG in Zug (CHE-100.872.302), wofür 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.