Edelweiss Balance AG
Société anonyme · Root
Registre du commerce
- CH-ID
- CH10038021215
- Forme juridique
- Société anonyme
- Siège
- Root
- Adresse
- Baarerstrasse 79, 6300 Zug, 6300 Zug
- Canton
- Zoug
- Capital
- CHF 100'000, libéré CHF 100'000.00
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 21 juin 2016
- Statuts
- 20 juin 2016, 27 déc. 2016, 9 déc. 2020, 5 mars 2025
But
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; Finanzierung von Gesellschaften verbundener und nahestehender Unternehmungen; Aufnahme von Obligationenanleihen und Darlehen; Erwerb, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften.
Extrait officiel du registre du commerce · Inscription sur Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, FOSC) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
3
Direktor · Einzelunterschrift · von Schaffhausen, Nürensdorf
Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · kasachische Staatsangehörige, Astana (KZ)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · italienische Staatsangehörige, Campione d'Italia (IT)
Anciens organes (10)
Revisionsstelle · Luzern
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · kasachische Staatsangehörige, Nur-Sultan (KZ)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · russischer Staatsangehöriger, Moskau (RU)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · bulgarischer Staatsangehöriger, Lugano
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · italienische Staatsangehörige, Campione d'Italia (IT)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Zürich, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · kasachische Staatsangehörige, Astana (KZ)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · kasachische Staatsangehörige, Astana (KZ)
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · bulgarischer Staatsangehöriger, Lugano
Publications FOSC
13 publications
21 mars 2025 · Modification · Zoug
Edelweiss Balance AG, in Zug, CHE-381.121.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2024, Publ. 1005946275). Statutenänderung: 05.03.2025. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder mobiler Kurznachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen und Nummern. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
29 janv. 2024 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Walter Johann Georg Kessler · Direktor · Einzelunterschrift
- Personnes sortantes
- Anna Ovcharova · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAnar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftVasily Nikolaevich Tuzlukov · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tuzlukov, Vasily Nikolaevich, bulgarischer Staatsangehöriger, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Astana (KZ), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ovcharova, Anna, italienische Staatsangehörige, in Campione d'Italia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kessler, Walter Johann Georg, von Schaffhausen, in Nürensdorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.
5 avr. 2023 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Balmer-Etienne AG · Revisionsstelle
Mit Erklärung vom 20.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
10 févr. 2023 · Modification · Zoug
- Nouvelles personnes
- Anna Ovcharova · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Vasily Nikolaevich Tuzlukov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAlexis Michel Basile Kaiser · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tuzlukov, Vasily Nikolaevich, bulgarischer Staatsangehöriger, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ovcharova, Anna, italienische Staatsangehörige, in Campione d'Italia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
29 avr. 2022 · Modification · Zoug
- Personnes sortantes
- Nikolay Korobovskiy · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftAlexis Michel Basile Kaiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAnar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Korobovskiy, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
27 janv. 2021 · Modification · Zoug
- Siège
- Root → Zug
- Adresse
- Platz 4, 6039 Root D4 → Baarerstrasse 79, 6300 Zug
- Nouvelles personnes
- Alexis Michel Basile Kaiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienVasily Nikolaevich Tuzlukov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Anar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 09.12.2020. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 79, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaiser, Alexis Michel Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nur-Sultan (KZ)]; Tuzlukov, Vasily Nikolaevich, bulgarischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
27 janv. 2021 · Modification · Lucerne
- Siège
- Root → Zug
- Adresse
- Platz 4, 6039 Root D4 → Baarerstrasse 79, 6300 Zug
- Nouvelles personnes
- Alexis Michel Basile Kaiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienVasily Nikolaevich Tuzlukov · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Personnes sortantes
- Anar Korobovskaya · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
22 déc. 2020 · Modification · Lucerne
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Psiola, Zinaida, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
24 juin 2020 · Modification · Lucerne
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Korobovskiy, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Korobovskaya, Anar, kasachische Staatsangehörige, in Nur-Sultan (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
17 avr. 2018 · Changement d'organes · Lucerne
FOSC 4175117
Edelweiss Balance AG, in Root, CHE-381.121.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2017, Publ. 3257907). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 20.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Publications antérieures (3)
3 janv. 2017 · Libération du capital · Lucerne
FOSC 3257907
Edelweiss Balance AG, in Root, CHE-381.121.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206603). Statutenänderung: 27.12.2016. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
7 déc. 2016 · Changement d'organes · Lucerne
FOSC 3206603
Edelweiss Balance AG, in Root, CHE-381.121.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910967). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bärtschi, Hans-Jörg, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Psiola, Zinaida, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
24 juin 2016 · Nouvelle inscription · Lucerne
FOSC 2910967
Edelweiss Balance AG, in Root, CHE-381.121.933, Platz 4, 6039 Root D4, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.06.2016. Zweck: Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; Finanzierung von Gesellschaften verbundener und nahestehender Unternehmungen; Aufnahme von Obligationenanleihen und Darlehen; Erwerb, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 20.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Bärtschi, Hans-Jörg, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.