Proeza Agribusiness International AG

Nouvelles personnes

Ekaterina Bertogg · Sekretärin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Martin Weber · Sekretär des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Proeza Agribusiness International AG, in Zug, CHE-388.041.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2025, Publ. 1006382174). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Martin, von Rothrist, in Luzern, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bertogg, Ekaterina, von Ilanz/Glion, in Maur, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Rodolfo Clemente Arroyo · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Ruben de la Garza Garza · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Leopoldo Cedillo Villarreal · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Proeza Agribusiness International AG, in Zug, CHE-388.041.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2024, Publ. 1006094795). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cedillo Villarreal, Leopoldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Garza Garza, Ruben, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Clemente Arroyo, Rodolfo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 08.07.2024. Aktien neu: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11. Oktober 2021, insgesamt 1'592'404'740 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673), einer nach mexikanischem Recht als Investitionsförderungsgesellschaft mit variablem Kapital (sociedad anónima promotora de inversion de capital variable) eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05074581 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 82'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 82, 30% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) zu übernehmen; sowie insgesamt 256'178'776 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773), einer nach mexikanischem Recht als Aktiengesellschaft mit variablem Kapital eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05149445 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 13'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 49% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) zu übernehmen. ]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Mitteilung per Brief oder in elektronischer Form (inkl.-E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktangaben der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 13 juil. 2023

Nouvelles personnes

Eduardo Barreda Cantú · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Luis Lázaro Vallés · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Leopoldo Cedillo Villarreal · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jose Oswaldo Lozano Gonzalez · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gustavo Rivera Molina · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Jose Oliver Venegas Pineda · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Villarreal Martinez · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lozano Gonzalez, Jose Oswaldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villarreal Martinez, Nicolas, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barreda Cantú, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza García (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rivera Molina, Gustavo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Venegas Pineda, Jose Oliver, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cedillo Villarreal, Leopoldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lázaro Vallés, Luis, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 29 juil. 2022

Personnes sortantes

Rodrigo de la Maza Serrato · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de la Maza Serrato, Rodrigo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Carcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 15 oct. 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 150'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 150'000

Statutenänderung: 11.10.2021. Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11. Oktober 2021, insgesamt 1'592'404'740 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673), einer nach mexikanischem Recht als Investitionsförderungsgesellschaft mit variablem Kapital (sociedad anónima promotora de inversion de capital variable) eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05074581 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 82'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 82, 30% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Citrofrut S.A.P.I. de C.V. (CR No. 33673) zu übernehmen; sowie insgesamt 256'178'776 neu ausgegebene Series B Aktien zu zeichnen, welche den variablen Teil des Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773), einer nach mexikanischem Recht als Aktiengesellschaft mit variablem Kapital eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in Monterrey, Nuevo León, Méxiko, repräsentieren und je einen USD 0.05149445 entsprechenden und im Zeitpunkt der Zeichnung durch die Generalversammlung der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) in MXN Pesos festzulegenden Nennwert aufweisen, zu einem totalen maximal USD 13'000'000 entsprechenden Ausgabebetrag, welcher gemäss dem im Zeitpunkt der Zeichnung anwendbaren Wechselkurs in MXN Pesos zu entrichten sein wird, und damit 49% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals der Desarrollo Citrícola S.A. de C.V. (CR No. 29773) zu übernehmen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Publication précédente du 14 juil. 2021

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Deloitte AG · Revisionsstelle

Leopoldo Cedillo Villarreal · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ruben de la Garza Garza · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Rodrigo de la Maza Serrato · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Jose Oswaldo Lozano Gonzalez · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gustavo Rivera Molina · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Jose Oliver Venegas Pineda · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Villarreal Martinez · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Weber · Sekretär des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Proeza Agribusiness International AG (Proeza Agribusiness International SA) (Proeza Agribusiness International Ltd), in Zug, CHE-388.041.005, c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.07.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Cedillo Villarreal, Leopoldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcia (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Martin, von Rothrist, in Luzern, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lozano Gonzalez, Jose Oswaldo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villarreal Martinez, Nicolas, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rivera Molina, Gustavo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Venegas Pineda, Jose Oliver, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Garza Garza, Ruben, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Maza Serrato, Rodrigo, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Carcia (MX), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.