Masttro Switzerland AG

Personnes sortantes

Oliver Thommen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

René Raabe · Einzelprokura · Einzelprokura

Luis Juliàn Ugedo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Masttro Switzerland AG, in Zürich, CHE-391.512.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2025, Publ. 1006339122). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thommen, Oliver, von Oltingen, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ugedo, Luis Juliàn, von Wimmis, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Raabe, René, von Frutigen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Nouvelles personnes

Scott Gellman · Direktor · Einzelunterschrift

Masttro Switzerland AG, in Zürich, CHE-391.512.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2025, Publ. 1006332051). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gellman, Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York / NY (US), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Masttro Switzerland AG, in Zürich, CHE-391.512.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2025, Publ. 1006262119). Statutenänderung: 29.04.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung, Verwaltung und Beratung von Dienstleistungen im Finanztechnologiesektor. Die Gesellschaft kann mit lmmaterialgüterrechten, insbesondere Patentrechten, Lizenzen, Know-how und anderen Schutzrechten handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Masttro Switzerland AG, in Zürich, CHE-391.512.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005961700). Statutenänderung: 29.11.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Nouvelles personnes

René Raabe · Einzelprokura · Einzelprokura

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Raabe, René, von Frutigen, in Gränichen, mit Einzelprokura.

Publication précédente du 21 févr. 2023

Personnes sortantes

Luis Juliàn Ugedo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ugedo, Luis Juliàn, von Wimmis, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Publication précédente du 27 déc. 2018

Capital

CHF 100'000 → CHF 1'000'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 1'000'000

Statutenänderung: 17.12.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 25 avr. 2016

Masttro Switzerland AG, in Zürich, CHE-391.512.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124179). Statutenänderung: 08.04.2016. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung, Verwaltung und Beratung von Dienstleistungen im Finanztechnologiesektor. Die Gesellschaft kann mit lmmaterialgüterrechten, insbesondere Patentrechten, Lizenzen, Know-how und anderen Schutzrechten handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vor­ nehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.