Monte Helvetia AG

Nouvelles personnes

Manuel Hess · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Rafael Biolley · Direktor · Einzelunterschrift

Joachim Franke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Monte Helvetia AG, bisher in Zürich, CHE-392.074.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710473). Statutenänderung: 19.02.2025. Sitz neu: Baar. Domizil neu: c/o Fibu Time GmbH, Im Moos 1, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Franke, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Biolley, Rafael, von Neuchâtel, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Manuel, von Wald (ZH), in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Manuel Hess · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Rafael Biolley · Direktor · Einzelunterschrift

Joachim Franke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Monte Helvetia AG, in Zürich, CHE-392.074.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710473). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

But

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Brokerage-, Management- und Beratungsdienstleistungen im internationalen Warenverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder im Namen und für sie Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 09.03.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Brokerage-, Management- und Beratungsdienstleistungen im internationalen Warenverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder im Namen und für sie Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Biolley, Rafael Paul, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Franke, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Biolley, Rafael, von Neuchâtel, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 6 févr. 2023

Adresse

Freyastrasse 14, 8004 Zürich → Talstrasse 20, 8001 Zürich

Domizil neu: Talstrasse 20, 8001 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thoma, Paul, von Schänis, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thoma-Casazza, Eleonore, von Schänis, in Arni (AG), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biolley, Rafael Paul, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 4 févr. 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thoma-Casazza, Eleonore, von Schänis, in Arni (AG), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Publication précédente du 29 nov. 2019

Raison sociale

Klepter Helvetia AG → Monte Helvetia AG

But

Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Verleih von Personal, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Leistungen im Bereich der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 13.11.2019. Firma neu: Monte Helvetia AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Verleih von Personal, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Leistungen im Bereich der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch postalische Zustellung und E-Mail an die im Verzeichnis aufgeführten Aktionäre.

Publication précédente du 19 nov. 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dreyfus, Marc Jacques Armand, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thoma, Paul, von Schänis, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publication précédente du 27 déc. 2018

Siège

Küsnacht (ZH) → Zürich

Adresse

Schüracherstrasse 4, 8700 Küsnacht ZH → Freyastrasse 14, 8004 Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Leitung und Überwachung von Renovationen und Umbauten im Immobilienbereich, die Vermittlung von Wohn- und Gewerbe-Liegenschaften und die Verwaltung von Stockwerkeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 23.11.2018. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Freyastrasse 14, 8004 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Leitung und Überwachung von Renovationen und Umbauten im Immobilienbereich, die Vermittlung von Wohn- und Gewerbe-Liegenschaften und die Verwaltung von Stockwerkeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Publication précédente du 19 janv. 2017

Klepter Helvetia AG, in Küsnacht ZH, CHE-392.074.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233011). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dreyfus, Marc Jacques Armand, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Klepter Helvetia AG, in Küsnacht ZH, CHE-392.074.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980007). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.