Helvoil SA

Personnes sortantes

Thomas Paul Schmid · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Helvoil SA, à Monthey, CHE-398.380.006, société anonyme (No. FOSC 44 du 05.03.2025, Publ. 1006274253). Inscription ou modification de personne(s): Schmid, Thomas Paul, de Zeihen, à Schwyz, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].

Nouvelles personnes

Daniel Hofer · administrateur · signature collective à deux

Beat Huber · administrateur · signature collective à deux

Personnes sortantes

Iwan Stierli · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Erik Rietkerk · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Helvoil SA, à Monthey, CHE-398.380.006, société anonyme (No. FOSC 168 du 30.08.2024, Publ. 1006118752). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Stierli, Iwan, de Aristau, à Zürich, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne(s): Hofer, Daniel, de Zürich, à Kilchberg (ZH), administrateur, avec signature collective à deux; Huber, Beat, de Leuggern, à Suhr, administrateur, avec signature collective à deux; Rietkerk, Erik, citoyen néerlandais, à Bardonnex, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: à Sassoferrato (IT), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].

Nouvelles personnes

BDO SA · organe de révision

Hans Ulrich Sallenbach · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Erik Rietkerk · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

[biffé: Selon déclaration du 10.11.2021, il est renoncé à un contrôle restreint]. Inscription ou modification de personne(s): Rietkerk, Erik, citoyen néerlandais, à Sassoferrato (IT), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Sallenbach, Hans Ulrich, de Uster, à Zufikon, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; BDO SA (CHE-213.009.885), à Monthey, organe de révision.

Publication précédente du 15 mars 2023

Personnes sortantes

Dr. Luca Schenk · président du conseil d'administration · signature collective à deux

Inscription ou modification de personne(s): Schenk, Dr. Luca, citoyen italien, à Steinhausen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Zug].

Publication précédente du 19 avr. 2022

Raison sociale

Helvoil AG → Helvoil SA

Siège

Baar → Monthey

Adresse

c/o Fontavis AG, Grabenstrasse 27, 6340 Baar → Route de l'Ile-au-Bois 1c, 1870 Monthey

But

La société a pour objet la construction et l'exploitation d'installations de production de biocarburants, le commerce national et international de biocarburants, de sous-produits et de matières premières connexes, ainsi que la fourniture de prestations de services de toute nature dans le domaine des sources et de la production d'énergie durable. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre en charge des représentations ainsi qu'exercer toute activité commerciale et conclure des contrats de toute nature pouvant favoriser la réalisation de l'objet social ou ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet social. Elle peut acquérir, détenir, grever et vendre des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. La société peut notamment accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes et indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris à ses actionnaires directs et indirects ainsi qu'à leurs filiales directes et indirectes, y compris dans le cadre d'accords de cash pooling, et fournir des garanties de toute nature pour les engagements de ces parties, y compris au moyen de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de toute nature, à titre onéreux ou non.

Nouvelles personnes

Martin Meiler · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Thomas Paul Schmid · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Iwan Stierli · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Dr. Luca Schenk · membre du conseil d'administration · signature individuelle

Modification des statuts: 21.03.2022. Nouvelle raison sociale: Helvoil SA. Nouvelle traduction de la raison: (Helvoil AG) (Helvoil Ltd.). Nouveau siège: Monthey. Nouvelle adresse: Route de l'Ile-au-Bois 1c, 1870 Monthey. Nouveau but: La société a pour objet la construction et l'exploitation d'installations de production de biocarburants, le commerce national et international de biocarburants, de sous-produits et de matières premières connexes, ainsi que la fourniture de prestations de services de toute nature dans le domaine des sources et de la production d'énergie durable. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre en charge des représentations ainsi qu'exercer toute activité commerciale et conclure des contrats de toute nature pouvant favoriser la réalisation de l'objet social ou ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet social. Elle peut acquérir, détenir, grever et vendre des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. La société peut notamment accorder des prêts et d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes et indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris à ses actionnaires directs et indirects ainsi qu'à leurs filiales directes et indirectes, y compris dans le cadre d'accords de cash pooling, et fournir des garanties de toute nature pour les engagements de ces parties, y compris au moyen de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société ou de garanties de toute nature, à titre onéreux ou non. Organe de publication: FOSC. Communications: Les communications aux actionnaires se font, à l'appréciation du conseil d'administration, par lettre, par courriel ou par télécopie aux adresses figurant dans le registre des actions. Restriction à la transmissibilité: La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 10.11.2021, il est renoncé à un contrôle restreint [précédemment: Mit Erklärung vom 10.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Inscription ou modification de personne(s): Schenk, Dr. Luca, citoyen italien, à Zug, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle]; Meiler, Martin, de Flims, à Zürich, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Schmid, Thomas Paul, de Zeihen, à Schwyz, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Stierli, Iwan, de Aristau, à Zürich, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Les inscriptions du registre du commerce ont été traduites et apparaissent dorénavant en français.

Publication précédente du 24 nov. 2021

Siège

Baar → Monthey

Adresse

c/o Fontavis AG, Grabenstrasse 27, 6340 Baar → Route de l'Ile-au-Bois 1c, 1870 Monthey

Nouvelles personnes

Martin Meiler · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Thomas Paul Schmid · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Iwan Stierli · membre du conseil d'administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Dr. Luca Schenk · membre du conseil d'administration · signature individuelle

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Monthey im Handelsregister des Kantons Wallis eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Publication précédente du 24 nov. 2021

Helvoil AG (Helvoil Ltd.) (Helvoil SA), in Baar, CHE-398.380.006, c/o Fontavis AG, Grabenstrasse 27, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 10.11.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Biokraftstoffproduktionsanlagen, der nationale und internationale Handel mit Biokraftstoffen, Nebenprodukten und damit zusammenhängenden Rohstoffen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der nachhaltigen Energieträger und -produktion. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstatigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schenk, Dr. Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.